Проверка контрагента для юристов: Проверка контрагентов для юриста

как проверить контрагента — Советы юристов – Основные средства

Советы юристов

Выбирая контрагента, необходимо убедиться в его надежности и добросовестности, иначе неприятных последствий не избежать. Конечно, любой предприниматель старается минимизировать риски при заключении сделок путем тщательного изучения компании, с которой собирается заключить договор.

В настоящее время существует немало способов осуществить проверку контрагента через различные сервисы и порталы, и каждая организация или предприниматель выбирает для себя наиболее удобный способ сделать это. Сервисы эти могут быть платными и бесплатными. Во внимание принимается быстрота проверки, актуальность данных, наличие информации о судебных делах, в которых принимал участие контрагент, и вообще любая информация, связанная с деятельностью контрагента.

Для крупных компаний, использующих справочно-правовые системы, есть возможность проверять контрагентов через их сервисы, которые обычно входят в состав пакета, а для ознакомления предоставляется бесплатный доступ к ним на некоторое время. Это достаточно удобный способ, так как такие сервисы ищут информацию по нескольким источникам, включая суды и органы исполнительной власти.

Бесплатно проверить контрагента также несложно. Для этого надо воспользоваться специальными сайтами, предлагающими проверку таких данных, как:

• дата открытия организации, адреса, телефоны, ФИО директора и учредителей, уставный капитал и другая общая информация;
• адреса массовой регистрации;
• банкротство юридических лиц и информация о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;
• информация о бухгалтерской отчетности юридических лиц;
• судебные дела, в которых участвовала организация;
• сведения о юридических лицах, которые не представляют налоговую отчетность более года и т. д.

Список на этом не заканчивается, а значит, проверить контрагента более тщательно и проявить тем самым должную осмотрительность не составит большого труда (согласно письму ФНС России от 24 июля 2015 г. № ЕД-4-2/13005@ «О рассмотрении обращения» налоговые инспекторы могут сослаться на непроявление должной осмотрительности при выборе контрагентов).

Для того чтобы у налоговой инспекции не возникло причин усомниться в ответственном подходе компании или индивидуального предпринимателя к выбору контрагента, можно воспользоваться следующим алгоритмом действий.

Шаг 1. Запрашиваются документы организации: устав организации, свидетельство о государственной регистрации, приказ о назначении руководителя, проверяются полномочия подписанта и срок истечения полномочий. Используя эти данные, будут осуществлять следующий шаг.

Шаг 2. Поиск информации по различным сайтам. На помощь приходят такие сайты, как:

• сервис сайта ФНС России http://egrul.nalog.ru. Позволяет получить выписку из ЕГРЮЛ о компании;
• база арбитражных дел http://kad.arbitr.ru. Позволяет отследить участие контрагента в судебных делах;
• http://bankrot.fedresurs.ru – Единый федеральный реестр сведений о банкротстве;
• сервис http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr поможет узнать сведения о ликвидации или реорганизации компании;
• сервисы https://service.nalog.ru/addrfind.do и https://service.nalog.ru/disqualified.do дают понятие о том, не является ли адрес регистрации массовым и не отстранен ли руководитель фирмы от должности. Кстати, «массовый адрес» и «массовый учредитель» – явные признаки фирм-однодневок, поэтому на это стоит обращать особое внимание;
• сервис https://service.nalog.ru/zd.do. В настоящее время этот сервис работает в тестовом режиме, но им также можно воспользоваться, для того чтобы узнать, имеется ли задолженность по уплате налогов у контрагента;
• через сайт http://www.gks.ru/accounting_report можно попробовать получить данные о бухгалтерской отчетности.
• http://reestr-dover.ru. Этот сайт полезен, если подписывать документы будет не руководитель организации, а его представитель по доверенности, действие которой и можно проверить с помощью данного сайта.

Шаг 3. На этом этапе надо искать данные об организации по более узконаправленным сервисам. Например, есть возможность посмотреть заключенные государственные контракты и узнать, не состоит ли контр­агент в списке недобросовестных поставщиков на сайте ЕИС в сфере закупок http://zakupki.gov.ru. Также можно заглянуть на сайт Генеральной прокуратуры РФ https://proverki.gov.ru, где можно найти данные о плановых и внеплановых проверках как юридического лица, так и индивидуального предпринимателя.

Шаг 4. Собрать все данные о контрагенте в единую папку: все выписки, информацию, запросы и т. д.

Если все этапы проверки контрагента пройдены и ничего не вызывает сомнений в его благонадежности, то можно смело заключать с такой организацией сделку. В любом случае есть неоспоримые доказательства осмотрительности при выборе контрагента, которые собраны в единое дело и могут быть предоставлены соответствующим органам в случае каких-либо разбирательств.

Стоит отметить, что ФНС России планировала запуск сервиса «Прозрачный бизнес», в котором раскрывалась бы информация для всех желающих, которая ранее представляла налоговую тайну (например, сведения о доходах и расходах, о налоговых правонарушениях). Сервис был бы полезен при проверке контрагентов, но на данном этапе требует некоторых доработок, поэтому воспользоваться им пока нет возможности.

Кроме перечисленных выше сайтов и сервисов, с помощью которых можно проверить благонадежность и финансовую состоятельность контрагентов, удобным является сайт http://kontragenta.net/. Он дает доступ к различным базам ресурсов (как платных, так и бесплатных), информацию, касающуюся юридических и физических лиц. Удобство заключается именно в том, что все необходимые ресурсы собраны в одном месте.

В заключение следует отметить, что у каждой организации есть свои правила проверки контрагента, но для оптимизации работы необходимо не только постоянно мониторить изменения и новшества в данном вопросе, но и оценивать совокупность полученных данных. Ведь профессиональная оценка информации по рассматриваемому контрагенту напрямую влияет на безопасность ведения совместной деятельности.

Проверка контрагента — стоимость услуг в ЮК «ЮСАКТУМ» — Юридическая Компания ЮСАКТУМ |

Предоставление юридических услуг осуществляется на основании договора на оказание юридических услуг и представление интересов Клиента (в суде общей юрисдикции, арбитражном суде, иных инстанциях)и приложений к вышеназванному договору. Общий объем услуг, наименование и характеристики отдельной услуги, детализация и этапы оказания услуг, стоимость конкретной юридической услуги, общая стоимость юридических услуг согласуются сторонами договора и указываются в приложении к нему в соответствии с Прайс-листом и Правилами оказания юридических услуг ООО «ЮК «Ваше Дело Правое».

После выполнения и полной оплаты задания определённого этапа, указанного в приложении к договору, в случае необходимости разрабатывается, согласовывается и утверждается Клиентом следующее приложение, которое становится неотъемлемой частью указанного договора.

Таким образом, любой Клиент нашей компании вне зависимости от своего правового статуса всегда имеет чёткое представление о плане мероприятий, предлагаемых нашими юристами для защиты прав Клиента, о выполнении необходимых процедур, о фактических и правовых действиях, осуществляемых юристами нашей компании в целях решения проблемы Клиента и/или разрешение возникшего спора, характеристиках каждой услуги в отдельности, общем объёме необходимых услуг, стоимости каждой услуги в отдельности и в их совокупности.

В целях надлежащей защиты прав и законных интересов Клиента также используются предусмотренные действующим законодательством РФ иные виды и формы соглашений об оказании юридических услуг, предусматривающие предмет, обязательства и ответственность сторон, стоимость и порядок расчётов, способы и формы оплаты, платёжных документов, порядок взаимодействия сторон, иные существенные условия соглашения, заключаемого между нашей компанией и Клиентом, главной задачей и основным содержанием которого является предоставление качественных юридических услуг Клиенту, надёжная правовая и человеческая поддержка Клиента в трудных ситуациях.

Просим учесть, что цены, указанные в прайс-листе определены не в безусловном значении и не в категоричном выражении. Это связано с тем, что юристы нашей компании индивидуально работают с каждым Клиентом с учётом особенностей, специфики и нюансов каждого конкретного дела. Именно по этой причине стоимость юридических услуг может изменяться как в меньшую, так и в большую сторону от нижеуказанных цен. Кроме того, далеко не во всех случаях требуется обращение в судебные инстанции, иногда достаточно использование досудебного урегулирования споров и применения примирительных процедур, стоимость которых ниже стоимости судебного представительства. Учитывая гибкость ценовой политики нашей компании и индивидуальный подход к каждому Клиенту, рекомендуем не ограничиваться просмотром цен на сайте, а звонить и узнавать стоимость и объем услуг в рамках конкретной задачи.

Мы понимаем свою ответственность за качество оказываемых нами юридических услуг. Мы стараемся сочетать оперативность, профессионализм, разумный подход к затратам Клиента в целях их уменьшения, предлагаем умеренные и адекватные цены, ориентированные на долгосрочное и плодотворное сотрудничество, используем комплексный подход к решению проблемы каждого Клиента.

Экономя время своих Клиентов, мы предлагаем им максимально комфортную услугу по выезду юриста в удобное для Клиента место.

Мы гарантируем добросовестность и ответственность, максимальный учёт интересов Клиента, профессиональный подход, адекватные цены, конфиденциальность и надёжность!

Внимание!

В стоимость предоставляемых юридических услуг не входят государственные пошлины и иные сборы, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, процессуальные и административные расходы, расходы на оплату услуг нотариуса, почтовые, телеграфные и телефонные расходы, затраты, связанные с посещением (поездками) и получением необходимой информации от государственных органов и иных организаций, транспортные расходы, иные затраты (расходы), подтверждённые документально и (или) по устной договорённости сторон.

В стоимость юридических услуг входит только оплата работы юриста (юристов) и иных специалистов нашей компании. Цены, указанные в прайс-листе, определены не в безусловном значении и категоричном выражении. Это связано с тем, что юристы нашей компании индивидуально работают с каждым Клиентом с учётом особенностей, специфики и нюансов каждого конкретного дела. Именно по этой причине стоимость юридических услуг может изменяться как в меньшую, так и в большую сторону от вышеуказанных цен. В случае если работа срочная: (менее 5 календарных дней до начала судебного заседания, либо «на ночь глядя», либо в выходные и праздничные дни) в подобных ситуациях может быть применён повышающий коэффициент «1,5».

Проверка контрагента

Проверка контрагента нужна, чтобы снизить риски финансовых потерь при начале работы с новыми компаниями. Судебная практика по взысканию долгов показывает, что добиться по факту возмещения от неблагонадежного партнера трудно. Поэтому лучше предварительно узнать о нем как можно больше.

Наша компания предоставляет услугу проверки контрагентов. Специалисты анализируют информацию из надежных источников, придерживаясь ряда правил.

Запрос документов, подтверждающих правоспособность контрагента:

• 
  выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП,
• 
  свидетельство о присвоении ИНН,
• 
  свидетельство о присвоении ОГРН,
• 
  учредительные документы,
• 
  документы о полномочиях доверенного лица компании-контрагента.

Запрос данных в ИФНС — налоговая инспекция обязана предоставлять некоторую информацию о контрагенте для уменьшения рисков. В частности, можно узнать следующее:

• 
  соблюдение сроков сдачи отчетности,
• 
  отсутствие налоговой ответственности,
• 
  соблюдение сроков уплаты налогов.

Деловая переписка — во время проверки контрагента до заключения договора нужно вести архив входящих и исходящих писем в соответствии с постановлением ФАС от 17.06.2011 №А65-20543/2010. В письменном порядке согласовываются подробности сделки, например, условия расчетов и поставки. Во время анализа юристы проверяют информацию в открытых источниках, способных подтвердить деловую репутацию контрагента.

Уточнение местонахождения — один из главных признаков компании-однодневки — отсутствие фирмы по месту регистрации. При проверке контрагента юристы обращают внимание на следующее:

• 
  указание в базе адресов массовой регистрации,
• 
  наличие в базе юридических лиц, с которыми нет взаимодействия по адресу, записанному в ЕГРЮЛ,
• 
  договор аренды или письменное подтверждение арендодателя о его заключении.

Наши специалисты следуют заранее разработанной методике проверки. Однако возможны ее изменения в зависимости от специфики анализа. Расценки юристов на услуги индивидуальны — звоните, чтобы уточнить все интересующие вопросы.

Проверка контрагентов в Казани | Коллегия юристов

Для Юридических лиц, проверка Контрагента является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков. Федеральная налоговая служба настоятельно рекомендует проверять Контрагентов и проявлять Должную Осмотрительность, используя все доступные открытые и законные источники информации. Таких источников десятки, время на изучения одного контрагента и получений сведений из гос органов составляет более 3 суток.

ООО «Коллегия юристов» в рамках акции предоставляет услугу «ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА» всего за 5 тр. в месяц.

– при заключение договора на 6 месяцев, первый месяц бесплатно.
-юридическое сопровождение бизнеса 24/7 в течение действия договора.

Что мы предоставляем : https://integrum.ru/security 

Зачем нужна проверка контрагентов?

1. Отказ вычет НДС

В последнее время все чаще в судебных разбирательствах фигурируют понятия «отсутствие должной осмотрительности», «проблемные» контрагенты. Не проявление должной осмотрительности в выборе контрагента зачастую становится причиной отказа в вычетах НДС и в учете налоговых расходов.

Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности, в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагентом. При этом налоговый орган должен собрать достоверные доказательства в подтверждение заявленных доводов о недобросовестности заявителя и направленности его умысла на получение необоснованной налоговой выгоды (Постановление АС Поволжского округа от 26.05.2016 г. №А12-33971/2015).

Сразу отметим, что доводы налогоплательщиков о том, что действующее законодательство не обязывает их проводить проверку контрагентов, отклоняются судами, поскольку при осуществлении деятельности налогоплательщик обязан проявлять должную осмотрительность и осторожность. Как отмечают судьи, избрав в качестве контрагентов определенные организации, вступая с ними в правоотношения, налогоплательщик самостоятельно их выбрал и ему следовало проявить такую степень заботливости и осмотрительности, которая позволила бы ему рассчитывать на надлежащее поведение контрагентов в сфере налоговых правоотношений (Постановления АС Западно-Сибирского округа от 31.05.2016 г. №А75-10708/2015, Уральского округа от 27.05.2016 г. №А07-9933/2015, Северо-Кавказского округа от 25.05.2016 г. №А53-15222/2015).

В одном из дел суд обязал руководителя компании возместить убытки, причиненные в результате отношений с фирмами-«однодневками»

2. Экономическая безопасность

Для целей сбора долгов формальный подход тоже не дает преимуществ. Еще можно понять ситуацию, когда контрагента не проверяли и искренне удивляются последствиям. До первого обмана люди склонны верить. Но на сегодняшний день наметилась не приятная тенденция бездумного сбора всего, что только можно придумать и чего нельзя.

Избежать доначислений налогов, большей части проблем при взыскании долгов можно было избежать, если нормально проверить контрагента. Не давать в долг не панацея. При таком подходе реалии бизнеса вынудят уйти с рынка. Заключать сделки на своих условиях могут себе позволить только монополисты или только те, кто продает действительно уникальный и очень нужный продукт. Таким образом, большинство будут вынуждены грузить с отсрочкой, сначала выполнять работы, а затем получать оплату и т.д.

Мало того, что Вы можете потерять деньги по причине того, что предоплаченный товар Вам не поставят. Или поставят, но через полгода гарантию по нему будет некому обеспечивать. Или наоборот, не оплатят Вам за выполненное. Кроме рисков потереть деньги на неисполнении договора, существует не возможности принятия сделки для целей налогообложения. В случае если суд решит, что организация не обращала внимания на очевидные факты, свидетельствующие о неблагонадежности юридического лица (следовательно, не проявила должной осмотрительности при выборе), то уменьшения налоговой базы от результата работы с поставщиком у Вас не произойдет. Будет снято по итогам налоговой проверки, кроме того, могут быть применены штрафные санкции за неверно поданную налоговую отчетность.

Во всех случаях необходимо помнить, что на первоначальную проверку уходит гораздо меньше времени и средств, нежели на разбирательства в суде.

Лучшие юридическая проверка контрагента в Казани

1С

Абонентское юридическое обслуживание и сопровождение бизнеса

Автоматизация электроснабжения

Автоэкспертиза

Адвокат по семейным делам

Адвокат по уголовным делам

Адвокаты для представительства в суде

Адвокаты и юристы по арбитражным делам

Адвокаты и юристы по наследственным делам

Адвокаты по банкротству юридических лиц

Адвокаты по уголовным делам

Административное право

Американский английский язык

Английский

Арбитраж

Арбитражное процессуальное право

Аудиторские услуги

Банковское право

Банкротство

Банкротство физических лиц

Банкротство юридических лиц

Бытовая техника

В паре

Ванны

Веб-дизайнер

Веб-дизайнеры

Ведение бухгалтерского и налогового учёта в полном объёме

Ведение первичной документации

Вентиляция и кондиционеры

Взыскание задолженности

Взыскание материального ущерба

Взыскание морального вреда

Взыскание неустойки

Видеооператор

Видеосъёмка

Внесение изменений в учредительные документы

Водонагреватели

Военная ипотека

Восстановление бухгалтерского учёта

Выгул собак

Выезд

Выездная консультация

Геодезическая съёмка

Геодезический контроль

Герметизация ванны

Герметизация душевой кабины

ГИА по обществознанию

Гидроизоляция

Гражданское право

Грузотакси

Двери

Декор

Демонтаж бытовой техники

Демонтаж ванны

Демонтаж вентиляционных коробов

Демонтаж вытяжки

Демонтаж дверей

Демонтаж джакузи

Демонтаж насосно-смесительного блока

Демонтаж сантехники

Демонтаж электрики

Демонтаж электроплиты

Демонтаж электрощита

Дизайн

Дистанционная работа

Дистанционно (Скайп)

Досудебное урегулирование споров

Другие услуги

Другое

ЕГЭ

ЕГЭ по истории

ЕГЭ по обществознанию

Занятие 60 мин.

Защита в суде

Защита интеллектуальных прав

Защита прав потребителей

Земельное право

Изготовление игрушек

Имущественное право

Индивидуально

Интернет-маркетинг

Информационное право

Ипотечные брокеры

Исполнительное производство

История государства и права

Кадастровые услуги

Кадровый аутсорсинг

Кадровый учёт

Канализация

Кассация

Ключи/замки

Коммерческое право

Комплексный ремонт

Компьютерная помощь

Конституционное право

Консультация

Купля-продажа домов

Купля-продажа земельных участков

Купля-продажа квартир

Купля-продажа комнат

Купля-продажа недвижимости

Лепка

Лечение волос

Ликвидация ИП

Ликвидация ООО

Личностные тренинги

Мастер по ремонту водонагревателей

Мастер по ремонту кухонных плит

Мастер по ремонту посудомоечных машин

Мастер по ремонту стиральных машин

Мастера на час

Мебель

Международное право

Международное частное право

Международный юрист

Межевание

Мелкие электромонтажные работы

Мелкий сантехнический ремонт

Мини-группа

Минимальный заказ

Монтаж вентиля

Монтаж кабель-канала

Монтаж осветительных приборов

Монтаж потолков

Монтаж рольставней

Монтаж сантехнического оборудования

Монтаж электропроводки

Монтаж электрощитов и автоматов

Муж на час

Набор текста

Навеска предметов интерьера

Налоговое право

Налоговые консультации

Наследство

Насосы

Недвижимость

Нормативно-правовая экспертиза

Нотариус для апостиля и легализации документов

Обмен недвижимости

ОГЭ

ОГЭ и ЕГЭ

ОГЭ по истории

ОГЭ по обществознанию

Отраслевые юридические науки

Охрана труда

Патентное право

Писатели

Письменная консультация

Подготовка к экзаменам

Подключение бытовой техники

Подключение варочной поверхности

Подключение духового шкафа

Подключение микроволновой печи

Подключение посудомоечной машины

Подключение стиральных машин

Подключение электрических плит

Поклейка обоев

Полы

Постобработка фото и видео

Пошив на заказ

Поэты

Праздник для взрослых

Праздник для малышей

Предпринимательское право

Представительство в судах общей юрисдикции

Представительство в суде

Представительство по уголовным делам

Приватизация

Прокладка гофры

Промышленное проектирование

Процессуальное право

Разборка мебели

Развод

Разговорный английский язык

Разовая услуга

Разработка проектной документации

Разработка сайтов под ключ

Расчёт заработной платы

Регистрация ИП

Регистрация ООО

Регистрация товарного знака

Резьба

Ремонт бытовой техники

Ремонт водонагревателей

Ремонт дверей

Ремонт кухонных плит

Ремонт люстр и осветительных приборов

Ремонт мелкой бытовой техники

Ремонт микроволновых печей

Ремонт посудомоечных машин

Ремонт промышленного оборудования

Ремонт стиральных машин

Ремонт строительной и садовой техники

Ремонт торгового оборудования

Ремонт электрических плит

Ремонт электрооборудования

Репетитор по корейскому языку

Репетитор по литературе

Риелторы

Робототехника

Сантехнические работы и монтаж отопления

Сборка мебели

Сдача декларации 3-НДФЛ

Сдача нулевой отчётности

Сдача отчётности

Семейное право

Силовой тренинг

Системы безопасности

Согласование перепланировки квартиры

Создание и монтаж видеороликов

Составление актов

Составление декларации

Составление доверенности

Составление договоров

Составление документов

Составление жалоб

Составление и проверка юридических документов

Составление искового заявления

Составление претензии

Составление ходатайств

Страхование

Строительство

Тамада

Татарский язык

Теория государства и права

Технический надзор

Технический план здания

Технический план помещения

Топографическая съёмка

Тренажёрный зал

Тренинги

Трубы

Трудовое право

Туристические услуги

Уборка

Уголовное право

Укладка линолеума

Упрощённая система налогообложения

Услуги адвокатов

Услуги детективов

Услуги юристов по исполнительному производству

Услуги юристов по ликвидации юридических лиц

Услуги юристов по лицензированию

Услуги юристов по проверке документов и договоров

Услуги юристов по регистрации бизнеса

Услуги юристов по реорганизации юридических лиц

Установка автоматов защиты

Установка бытовой насосной станции

Установка ванны

Установка вентилятора

Установка водонагревателя

Установка выключателя

Установка вытяжки

Установка дверной ручки

Установка замка

Установка звонка

Установка и ремонт дверей и замков

Установка котла

Установка люстры

Установка насосов

Установка розетки

Установка розеток и выключателей

Установка светильника

Установка систем видеонаблюдения

Установка точечных светильников

Установка фурнитуры

Установка фурнитуры на дверь

Установка холодильника

Установка электрокотла

Установка электросчётчиков

Установка электроточки

Установка электрощита

Устная консультация

Устранение засоров

Финансовое право

Ча-ча-ча

Шашки

Штробление в бетоне

Штробление в кирпиче

Экспертиза документов

Экспертиза смет и актов

Электромонтажные работы

Юридическая консультация

Юридическая проверка контрагента

Юридическая психология

Юридический аутсорсинг

Юридическое обслуживание

Юридическое сопровождение организаций

Юридическое сопровождение переговоров

Юридическое сопровождение сделок

Юридическое сопровождение тендеров

Юрисконсульт

Юристы для анализа рисков предприятия

Юристы для внесения изменений в учредительные документы компании

Юристы для оценки рисков организации

Юристы для проведения независимых экспертиз

Юристы для работы с договорами на выполнение работ

Юристы и адвокаты по автомобильному праву

Юристы и адвокаты по конституционному праву

Юристы и адвокаты по международному праву

Юристы и адвокаты по налоговому праву

Юристы и адвокаты по таможенному праву

Юристы по административному праву

Юристы по взысканию долгов

Юристы по военному праву

Юристы по жилищным вопросам

Юристы по защите прав потребителей

Юристы по земельным вопросам

Юристы по интеллектуальной собственности

Юристы по кредитным вопросам

Юристы по медицинскому праву

Юристы по миграционным вопросам

Юристы по семейному праву

Юристы по страховым спорам

Юристы по трудовому праву

Проверка надежности контрагента \ Акты, образцы, формы, договоры \ Консультант Плюс

Подборка наиболее важных документов по запросу Проверка надежности контрагента (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Проверка надежности контрагента

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Как проверить контрагента. Пошаговая инструкция
(Буньков Д.)
(«ЭЖ-Юрист», 2017, N 33)Практикующие юристы ежедневно сталкиваются с необходимостью подготовки договоров, протоколов разногласий и с их согласованием. При этом большое внимание уделяется проверке потенциального контрагента на предмет надежности. Во избежание негативных последствий проверка контрагента должна проводиться не только перед заключением сделки, которая имеет существенное значение для общества, но и для обычных сделок, заключаемых ежедневно. Пошаговые действия, изложенные в настоящей статье, помогут юристам определить, является ли другая сторона по сделке не фирмой-однодневкой, а добросовестным юридическим лицом, которое будет исполнять условия контракта, а при необходимости — решение суда.

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
«Корпоративная ответственность в гражданском праве: монография»
(Гутников О.В.)
(«ИЗиСП», «КОНТРАКТ», 2019)Именно поэтому так важно установление в законодательстве о банкротстве таких норм об ответственности, которые учитывают интересы всех добросовестных участников гражданского оборота, включая кредиторов, менеджеров, участников и бенефициаров юридического лица. Только при наличии сбалансированных норм об ответственности участники или бенефициары юридического лица больше будут ориентированы на получение своей доли имущества лишь после расчетов с кредиторами в ходе банкротства, а у кредиторов будет больше стимулов вступать в экономические отношения с юридическими лицами. В то же время при любых «перекосах» в балансе интересов в ту или иную сторону участники юридического лица будут ориентироваться на получение своей части имущества вне процедур банкротства посредством предбанкротного вывода активов в свою пользу, а кредиторы все меньше будут стремиться вступать в коммерческие отношения с юридическими лицами, повышать свои транзакционные издержки на проверку надежности контрагента и избегать вступления в рисковые и высокодоходные проекты. В случае если они в такие проекты все же вступят, при первых же признаках неплатежеспособности своего контрагента кредиторы будут стремиться обанкротить должника и забрать все имеющиеся у него активы, хотя объективно кризис ликвидности у должника мог быть временным и компания могла бы продолжать функционировать, принося выгоду и акционерам, и кредиторам.

Комплексная проверка контрагента, как проверить контрагента,проверка всех сведений о контрагенте, получить сведения о контрагенте, помощь в получении сведений о контрагенте, стоимость,помощь в проверке контрагента,услуги проверка| Объединенные Юристы

Описание

Состав и расчет цены сделаны для типичной ситуации, если Ваша ситуация отличается, мы сделаем иной состав услуг и иную цену.

Наши юридические услуги «Комплексная проверка контрагента» включают в себя:

1. Получение выписки из ЕГРЮЛ на контрагента.
2. Истребование необходимых документов у контрагента (устав, свидетельство о госрегистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет)
3. Получение сведений о нахождении контрагента на стадии банкротства.
4. Получение сведений о наличии контрагента в реестре недобросовестных поставщиков ФАС.
5. Проверка полномочий лица, подписывающего контракт (является ли заключаемая сделка  легитимной, в том числе по ограничениям полномочий в связи с размером и характером сделки, истечением срока полномочий)
6. Проверка адреса местонахождения контрагента на предмет легитимности.
7. Проверка информации о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении контрагентом 20% уставного капитала другой компании.
8. Получение сведений о судебных спорах российского контрагента в Арбитражном суде соответствующего субъекта.
9. Получение сведений о долгах контрагента на стадии исполнительного производства.
10. Анализ всех полученных сведений и документов;
11. Разработка письменного консультационного заключения и передача его клиенту.

Действия клиента, необходимые для комплексной проверки контрагента:

1. Предоставить реквизиты проверяемого контрагента.
2. Предоставить доверенность на представление интересов.
3. Получить письменное консультационное заключение

Результат нашей комплексной проверки контрагента:

1. Наш клиент получает квалифицированную юридическую помощь при проверке российского контрагента;
2. Наш клиент получает сведения, характеризующие российского контрагента.
3. Наш клиент получает консультационное юридическое заключение с рекомендациями.

Документы и сведения, подтверждающие результат нашей комплексной проверки контрагента:

1. Выписка из ЕГРЮЛ на контрагента.
2. Сведения о нахождении контрагента на стадии банкротства.
3. Сведений о наличии контрагента в реестре недобросовестных поставщиков ФАС.
4. Устав, свидетельство о госрегистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет контрагента.
5. Сведения об отсутствия/наличии учредителя или руководителя организации в реестре лиц, отказавшихся от участия (руководства) в организации.
6. Сведения о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении контрагентом 20% уставного капитала другой компании.
7. Получение сведений о судебных спорах контрагента в Арбитражном суде соответствующего субъекта.
8. Сведения о спорах в Арбитражном суде.
9. Сведения о непогашенных долгах на стадии исполнительного производства.

Наши гарантии при комплексной проверке контрагента:

Мы используем только информацию, предоставляемую государственными органами. Мы заключаем договор поручения, в котором указываем перечень поручений, калькуляцию стоимости и график исполнения. Мы вернем Вам деньги в случае нашей виновной ответственности и защитим Вас от требований, которые предъявлены Вам по нашей вине.

Дополнительные услуги, которые могут потребоваться при комплексной проверке контрагента:

1. Перевод предоставленных юридических документов на английский язык.
2. Проверка российского контрагента (упрощенная).
3. Переговоры с контрагентом.

Где и как заказать услугу «Комплексная проверка контрагента»:

Заказать услугу по комплексной проверке контрагента можно прямо на этой странице, кликнув кнопку ˮзаказатьˮ, если Вы определились с услугой.

Определиться с услугой Вам помогут консультации квалифицированных юристов компании по телефону ил e-mail. Наши юристы в кратчайшие сроки подберут необходимую услугу и подготовят все необходимые для этого документы. Для оформления заказа (подачи заявки) Вам достаточно перейти по ссылке «заказать», расположенной справа от нужной Вам услуги, посмотреть его стоимость и акцептовать.

17 CFR § 23.430 — Проверка правомочности контрагента. | CFR | Закон США

§ 23.430 Проверка правомочности контрагента.

(a) Право на участие. Своп-дилер или крупный участник свопа должен убедиться, что контрагент соответствует критериям приемлемости для правомочного участника контракта, как это определено в Разделе 1a (18) Закона и § 1.3 настоящей главы, прежде чем предлагать заключить своп или заключить его. с этим контрагентом.

(б) Специальная организация. При проверке правомочности контрагента согласно пункту (а) данного раздела дилер по свопу или крупный участник свопа также проверяет, является ли контрагент Специальным лицом.

(c) Выборы в особую организацию. При проверке правомочности контрагента в соответствии с параграфом (а) этого раздела дилер по свопу или крупный участник свопа должен проверить, имеет ли контрагент право избираться Специальным лицом в соответствии с § 23.401 (c) (6) и, если Итак, уведомить такого контрагента о его праве сделать такой выбор.

(d) Безопасная гавань. Своп-дилер или крупный участник свопа может полагаться на письменные заявления контрагента, чтобы выполнить требования этого раздела, как предусмотрено в § 23.402 (г). Своп-дилер или крупный участник свопа будет иметь разумные основания полагаться на такие письменные заявления для целей требований пунктов (а) и (b) данного раздела, если контрагент указывает в таких заявлениях положение (я) Раздела 1а. (18) Закона или параграфы (-ов) § 1.3 настоящей главы, в которых описывается его статус как правомочного участника контракта, а в случае Особого лица — параграф (-ы) определения Специального лица в § 23.401 ( c) которые определяют его статус как Особого лица.

(e) Этот раздел не применяется в отношении:

(1) Сделка, инициированная на определенном рынке контрактов; или

(2) Транзакция, инициированная средством исполнения свопа, если дилер свопа или крупный участник свопа не знает личности контрагента по сделке до ее исполнения.

Проверка бизнеса — Проверка компании и контрагента

Due Diligence и проверка контрагента — это процесс получения, анализа и юридической оценки данных, полученных из различных источников.Целью проведения юридической экспертизы бизнеса является изучение реальной ситуации в компании и получение объективной информации о бизнесе, контрагенте или партнере, обеспечение максимальной безопасности бизнеса, оценка юридических и инвестиционных рисков, проверка законности деятельности компании, изучить коммерческую деятельность и проверить финансовое состояние бизнеса, собрать информацию о конкурентных позициях на рынке и деловой репутации компании.

Проверка контрагентов и партнеров осуществляется на основании документов, а также информации, полученной из различных источников.Проверка предназначена для установления соответствия полученной информации определенным характеристикам, нормам, стандартам и правилам. Проверка партнеров и контрагентов обычно проводится перед сотрудничеством, подписанием контракта, инвестированием или покупкой фирмы.

Услуги по проверке бизнеса:

• изучение информации о компании-партнере или контрагенте;
• анализ хозяйственной деятельности фирмы и организационной структуры компании, проверка юридической схемы управления компанией;
• выявление рисков с целью эффективной правовой защиты интересов компании;
• проверка деятельности компании и преимуществ перед конкурентами;
• проверка корпоративной истории компании ;
• получение дополнительной информации и уверенность во время переговоров;
• анализ задолженности и финансового положения ;
• юридический анализ документов компании на законность ;
• подготовка заключения по результатам проверки компании-контрагента.

Юридическая проверка контрагента необходима компаниям перед выходом на внутренний и международный рынки. Проверки компании-контрагента и мониторинг текущей хозяйственной деятельности необходимы при покупке и продаже бизнеса, при создании и ведении совместного бизнеса, чтобы обеспечить безопасность и минимизировать риски, связанные с неисполнением обязательств. По результатам юридической экспертизы бизнеса адвокаты и юристы юридической фирмы подготовят юридического заключения по результатам проверки бизнеса и подготовят рекомендации.

ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬНЫХ СТОРОН В ЧАСТИ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА — Юридическая компания ПРИХОДКО И ПАРТНЕРЫ

Проверка контрагента — широко признанный термин, относящийся к сбору и анализу информации о любой компании. Проверка контрагента позволяет сделать правильные выводы о перспективах сотрудничества.

При проверке контрагента может быть несколько:

объективов1.Проверка контрагента с целью минимизации налоговых рисков;

2. Проверка контрагента с целью минимизации кредитных и финансовых рисков.
3. Проверка контрагента на предмет фиктивности договора и мошеннических схем.

Убедившись в надежности делового партнера, компания минимизирует риски предъявления претензий по поводу действительности налогового кредита в части отчислений по НДС и расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль.

Проверка контрагента — важный процесс, включающий алгоритм действий:

• Электронная поверка. Для начала необходимо воспользоваться электронными госуслугами на сайте налоговой службы, государственной исполнительной службы, сайте министерства юстиции и т.п.
• Проверка контрагента в Едином государственном реестре судебных решений об отсутствии / наличии судебных споров, наложении ареста на имущество, участии в следственных действиях и тому подобное.
• Запрос документа. В целях минимизации налоговых рисков перед заключением сделки налогоплательщику рекомендуется запросить документы, подтверждающие дееспособность, проверяется контрагент и возможность исполнения взятых на себя обязательств.
• Обоснованность выбора. Кроме того, не стоит забывать о правомерности выбора именно этого контрагента. В этом случае необходимо будет сохранить полученную из Интернета информацию о контрагенте, например, распечатки скриншотов рекламных объявлений.Также следует сохранять коммерческие предложения, прайс-листы и деловую переписку. Кроме того, желательно убедиться, что контрагент не входит в состав лиц, общение с которыми, по мнению налогового органа, отсутствует через юридический адрес. Наряду с этим желательно иметь копии паспортов руководителя или лиц, подписывающих первичные документы.
• Другие методы проверки. Помимо получения информации о потенциальном партнере по всем вышеперечисленным вопросам, необходимо убедиться, что у него: нет счетов в сомнительных кредитных организациях; есть все необходимые условия для выполнения договорных обязательств, такие как торговые точки, склады, транспорт; Возможно выполнение заказа на пробу, небольшой объем партии товара.

Таким образом вы можете убедиться в важности проверяемых вопросов, и поэтому важен систематический и профессиональный подход к этому. Юридическая фирма «Приходько и партнеры» оказывает услуги юридического сопровождения бизнеса. Свяжитесь с нами, мы будем рады вам помочь.

Автор: Ищук Иван

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРОВЕРИТЬ ИНОСТРАННУЮ КОНТРАГЕНТУ

18.06.2021

В соответствии с пунктом 1 статьи 263 Налогового кодекса Республики Беларусь оффшорной пошлиной, в том числе, подлежат:

• перевод денежных средств резидентом Республики Беларусь нерезиденту Республики Беларусь , зарегистрированному в оффшорной зоне , другому лицу по обязательствам перед данным нерезидентом, или
• на счет , открытый в оффшорной зоне , если иное не предусмотрено настоящей статьей Налогового кодекса

Перечень офшорных зон утвержден Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 г.353. Этот список штатов (территорий) с льготным налоговым режимом и / или где раскрытие и предоставление информации о финансовых операциях не предусмотрено, включает ряд штатов США, а также, например, Черногорию, Монако и Лихтенштейн.

Нередко в договорах, заключаемых белорусскими субъектами хозяйствования с нерезидентами, или в счетах-фактурах (офертах), выставленных нерезидентами, иностранные контрагенты указывают в своих реквизитах реальное местонахождение своего офиса (центра экономической деятельности), которое может отличаться от местонахождения компании. зарегестрированный адрес.Бывают случаи, когда информации о банковском счете иностранного контрагента недостаточно для определения местонахождения иностранного банка.

При переводе белорусским субъектом хозяйствования денежных средств компании, зарегистрированной в оффшорной зоне, или на счет, открытый в оффшорной зоне, резидент Беларуси должен до такого перевода уплатить оффшорную пошлину в размере 15% от суммы перевода. В связи с тем, что плательщиками офшорной пошлины признано белорусский субъект хозяйствования, соответственно, обязательство по установлению места регистрации иностранного контрагента, а также места открытия банковского счета, на который переводятся денежные средства, является закреплено за резидентами Беларуси — плательщиками .Об этой обязанности резидентов Беларуси говорится и в ответе Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь на соответствующий запрос Ассоциации налогоплательщиков.

Исходя из вышесказанного, обращаем ваше особое внимание на то, что белорусский субъект хозяйствования обязаны установить юридически подтвержденное место регистрации иностранного контрагента и местонахождение иностранного банка, в котором этот контрагент имеет счет, ДО заключения договора с иностранным контрагентом. -резидент и, тем более, ДО перечисления денежных средств такому лицу.

Мы настоятельно рекомендуем белорусским хозяйствующим субъектам при переговорах с потенциальными иностранными контрагентами в первую очередь запрашивать у таких потенциальных партнеров легализованную в установленном порядке выписку из торгового реестра страны регистрации компании (другой равноценный документ), подтверждающую правоспособность. иностранного юридического лица, а также дополнительно: Certificate of Good Standing и Certificate of Incumbency. Эти документы, во-первых, юридически подтвердят активный статус компании, а во-вторых, они покажут реальный зарегистрированный адрес вашего контрагента, и, что немаловажно, подтвердят полномочия должностных лиц, которые имеют право подписывать определенные документы по сделке.

Разумеется, иностранный партнер имеет право отказать вам в предоставлении таких документов (важно проанализировать причину, почему!), И в связи с этим вы обязаны проверить информацию о потенциальном иностранном партнере в любом другом юридическом учреждении. способ.

Прежде всего, мы рекомендуем резидентам Беларуси самостоятельно и за свой счет заказать в бумажном виде легализованную выписку из соответствующего реестра компаний по потенциальному контрагенту.Такая возможность существует практически в любой юрисдикции мира и позволит вам получить необходимую информацию, а также минимизировать многие риски, в том числе налоговые.

Если такой возможности нет или время для принятия решения ограничено жесткими рамками, проверьте информацию об иностранном контрагенте, используя, например, следующие открытые интернет-ресурсы:

Чтобы проверить информацию о местонахождении иностранного банка или EMI, где у иностранного контрагента есть счет, используйте SWIFT / BIC код финансового учреждения, который можно проверить на следующих интернет-ресурсах:

а для проверки информации о номере счета вашего иностранного контрагента в формате IBAN воспользуйтесь следующим специализированным ресурсом, который работает в 75 странах, 34 из которых являются частью SEPA:

Обязательно сохраните данные в электронном виде, распечатайте и при необходимости нотариально заверьте факт нахождения информации по определенному адресу в Интернете! Собранные вами доказательства правильности данных о контрагенте важны не только для формирования надежных и безопасных правоотношений с деловым партнером, но и для минимизации налоговых рисков в рамках заключенной с ним сделки.

ПОДГОТОВЛЕНО 15.06.2021

Юридическая фирма COLLEGIA

Игорь Стуканов, старший партнер, сертифицированный юрист

Тел .: +375 (29) 623-94-76

Электронная почта [email protected]

5 способов, которыми цифровизация меняет торговлю сырьевыми товарами

Приложения для торговли сырьевыми товарами: преимущества цифровизации рынка

5 примеров того, как цифровизация способствует изменениям на товарном рынке

1. Управление контрактами: оптимизация документооборота
2. Планирование цепочки поставок: оптимизация логистики
3. Процедура проверки контрагента (KYC)
4. Автоматический расчет Mark to Market
5. Накопление данных с нескольких мировых торговых платформ в рамках одной онлайн-платформы

На финансовых рынках наблюдается рост использования автоматизированных инструментов, однако инновации все еще остаются на низком уровне в сырьевой отрасли.Что именно означает цифровизация в этом бизнесе и почему участники рынка должны принять цифровое будущее и начать активно использовать платформу для торговли сырьевыми товарами?

В отличие от операций с производными финансовыми инструментами, расчеты по которым осуществляются через клиринговые палаты, на физическом товарном рынке отсутствует цифровое подтверждение для согласования цен, условий оплаты и доставки, установленных покупателем и продавцом — автоматически и в режиме реального времени. Это делает отрасль уязвимой для мошенничества, которое может принимать различные формы.

Еще одна проблема — использовать всю информацию, которая может помочь в развитии и защите торгового бизнеса.Может ли существующее программное обеспечение для торговли товарами и управления рисками (CTRM) собирать и анализировать все эти данные, чтобы помочь участникам рынка принимать более информированные торговые решения? Одной информации недостаточно, поэтому для ее понимания требуется аналитика.

Использование расширенной аналитики данных с помощью программного обеспечения для управления товарами обеспечивает отрасли долгосрочные преимущества, которые мы обсудим далее.

Приложения для торговли сырьевыми товарами: Преимущества цифровизации рынка

Цифровизация охватывает различные товарные рынки и создает значительные возможности для улучшения бизнес-процессов для трейдеров.Давайте подробнее рассмотрим эти возможные преимущества:

• Положительное влияние на размер прибыли и экономию времени трейдеров на сбор данных, содержащихся в контрактах
• Снижение ошибок, контроль затрат и улучшение управления доходностью
• Обеспечение организационной эффективности
• Возможность реагировать в режиме реального времени на важные изменения и снижать операционные риски
• Возможность создания более взаимосвязанной цепочки создания стоимости
• Обеспечение значительных улучшений в коммуникации, сотрудничестве и принятии решений
• Возможность извлекать информацию с помощью аналитики данных, чтобы получить реальную время бизнес-аналитики и снижения затрат

Внедрение новых технологий, таких как машинное обучение и блокчейн, для управления запасами, управления качеством, логистики и операций с физическими товарами значительно повысит эффективность и прозрачность рынка.Хотя, чтобы наилучшим образом использовать эти технологии, компаниям необходимо сначала оцифровать свои данные и рабочие процессы с помощью онлайн-платформ для торговли сырьевыми товарами.

5 примеров того, как цифровизация способствует изменениям на товарном рынке

1. Оптимизация документооборота и сокращение бюрократии: управление контрактами как основа торговли

Весь процесс торговли начинается с подписание договора между сторонами — покупателем и продавцом.Но сколько времени обычно проходит с момента бронирования сделки между трейдерами до окончательного согласования всех условий и, как следствие, подписания заветного документа? Сколько сотрудников задействовано в этом процессе и какие риски могут возникнуть? Как внедрение платформы онлайн-торговли может снизить эти риски до минимума, упростить учет и минимизировать время, затрачиваемое вовлеченными сотрудниками?

После бронирования сделки между трейдерами (обычно путем согласования условий через мессенджер) данные передаются в отдел исполнения.Часто эта информация приходит через десятки чатов, куда входят ответственные сотрудники. Кроме того, он может распространяться по электронной почте среди сотен других писем в день. Contract Desk принимает эту информацию и начинает передавать ее в проект будущего контракта, который после всех согласований должен быть преобразован в печатную форму будущего контракта. Затем отправляется этот проект внутри команды, соответствующие пункты контракта должны быть проверены и подтверждены разными специалистами компании: юристом, финансистом, риск-менеджером, логистами и т. Д.

Только после всех внутренних согласований и бесконечных передач проект контракта отправляется контрагенту для проверки. Контрагент вносит правки и возвращает документ обратно. Затем вся процедура повторяется.

Этот процесс может занять около месяца, и если мы говорим о физической доставке, товар может быть даже доставлен, а договор между сторонами еще не подписан.

Эта ситуация также может привести к невыполнению контракта одной из сторон.Несвоевременно подписанный контракт дает право не выполнять его. Представьте себе следующую ситуацию: компания A обязалась поставить 10 000 тонн пшеницы компании B. Из-за ручного процесса подписания контракта в обеих компаниях контракт не мог быть подписан в течение недели, и в течение этого времени рыночная цена на пшеницу вырос на 15 долларов, что неудивительно на товарном рынке с высокой волатильностью цен.

В результате компания А отказывается поставлять товар компании В, ссылаясь на то, что контракт еще не подписан.Следовательно, они не обязаны поставлять что-либо компании B. Хотя маловероятно, что компания A откажется от своих обязательств, если она подписала контракт до повышения цены. В результате Компания Б потеряла в этой сделке 150 тысяч долларов. Таких ситуаций очень много; они происходят на товарных рынках каждый день.

Какое решение может принять компания B, чтобы ускорить процесс подписания контракта и тем самым застраховать себя от риска неисполнения обязательств другой стороной? Можно нанять дополнительных сотрудников, но при этом сохранится ручной процесс и бесконечные переводы проекта контракта, а компания будет иметь дополнительную нагрузку в виде оплаты труда этих сотрудников.

Правильное решение — автоматизировать и оцифровать весь процесс подписания контракта через онлайн-платформу. На практике это выглядит так:

1. После принятия основных условий будущей сделки трейдер за 1 минуту передает эти данные внутри онлайн-платформы с помощью мобильного приложения, и формируется черновик контракта, Необходимая информация извлекается системой автоматически на основании данных трейдера.
2. Затем проект автоматически перенаправляется юристу, финансисту, логисту через ту же платформу.
3. Ответственные сотрудники немедленно получают уведомления, проверяют их, вносят коррективы, и в компании создается черновик.
4. Контрагент также получает доступ к платформе и вносит там свои изменения. В этом процессе нет необходимости использовать электронную почту.
5. После того, как все согласовано обеими сторонами, можно подписать договор через платформу, интегрированную в DocuSign.

Результат: благодаря онлайн-платформе договор был подписан не за неделю, а за день, минимизирован ручной процесс, а также риск неисполнения обязательств, задействованные в процессе сотрудники потратили минимум времени , что способствовало увеличению производительности компании в целом.

Какие решения у нас есть?

В контексте этой ситуации мы создали платформу, которая распознает печатный или рукописный текст и оцифровывает документы. Онлайн-версия документа рассылается внутри компаний, что ускоряет процесс подписания. Чтобы лучше понять, как это работает, вы можете загрузить часть пользовательского интерфейса этого решения прямо сейчас.

2. Оптимизация логистики: эффективное планирование цепочки поставок и быстрое принятие стратегических решений как метод получения дополнительной прибыли и экономии прямых затрат

Современная торговля товарами предполагает тщательное планирование всей цепочки поставок.Рассмотрим пример торговой компании с объемом товаров 3 миллиона метрических тонн в год. Представьте себе такую ​​ситуацию: одновременно в открытой позиции может находиться около 100-150 контрактов с доставкой физических товаров в разное время. Для этого грузы фрахтуются на разные месяцы, и весь этот объем необходимо соответствующим образом распределить между 4–5 портами отгрузки.

Перед отделом логистики стоит задача организовать дистрибуцию и объединить длинные и короткие позиции, чтобы избежать избытка товаров в портах и ​​в то же время не допустить лишнего складирования, а также быстро погрузить вновь прибывшие грузы, тем самым заранее обеспечивая необходимое наличие товара для погрузки.На эти вопросы легко ответить, имея 2 груза в месяц, но что делать, когда на несколько портов 20-25 грузов?

Столь масштабную задачу невозможно решить с помощью Excel. Правильным решением будет внедрение онлайн-платформы для планирования поставок товаров по фактическим отгрузкам, которая будет интегрирована с системой складской логистики порта. Такая платформа будет составлять план отгрузки на основе оперативной информации от перевозчиков, портовых брокеров и экспедиторов.Система рассчитает накопленный объем товаров на складе, товаров в пути и недоставленных товаров в разрезе всех портов и терминалов. При этом система автоматически сравнивает купленные товары с будущими поставками.

В результате логистики поймут, по какому типу продажи не хватает товара, и передадут эту информацию трейдерам, которые планируют программу закупок. Такая система полностью исключает человеческий фактор при планировании, структурировании, выборе и сопоставлении нужных данных в нужное время.

Какие решения у нас есть?

Чтобы создать онлайн-платформу для оптимизации логистики, мы можем подключиться через API к подходящему сервису, например Tradelens, и разработать индивидуальное решение для вашего бизнеса. Мы предлагаем сделать программное обеспечение для торговли сырьевыми товарами, полностью отвечающее требованиям бизнеса, с удобным UI / UX дизайном.

Запрос коммерческого предложения

3. Процедура проверки контрагентов на страхование риска возможного дефолта

Своевременная оценка платежеспособности контрагента необходима для минимизации возможных коммерческих рисков и обеспечения ведения бизнеса преемственность.Чтобы составить полное представление о контрагенте и его способности своевременно выполнять денежные обязательства по контрактам, необходима первичная информация. Чем больше информации доступно, тем более точные выводы можно сделать. Также в случае торговли товарами необходимо разделить всех контрагентов на открытые лимиты на поставку товаров. Это даст возможность заключать контракты на те объемы товаров, которые контрагент может вам физически поставить.

Процедура проверки контрагента (KYC) состоит из нескольких этапов:

• сбор необходимых документов согласно требованиям отдела рисков
• проверка действительности этих документов
• проверка контрагента по различным базам данных для открытого суда процедура
• определение лимита в деньгах для торговли с тем или иным контрагентом

Все это часто делается вручную, но при больших объемах торгов только ручная проверка становится невозможной.Автоматизированная онлайн-платформа, интегрированная с базами данных, позволяет максимально ускорить процесс проверки и аккредитации нового контрагента. Также система позволяет хранить историю торговли с конкретным контрагентом за несколько лет, выявляя проблемы, возникшие ранее в процессе. Документы по каждому контрагенту хранятся в системе, что дает возможность быстро найти необходимую информацию любому пользователю. Кроме того, онлайн-платформа хранит установленные лимиты на открытую позицию для каждого поставщика или продавца, тем самым автоматически блокируя новый контракт при превышении лимита и уведомляя всех пользователей.

Какие решения у нас есть?

Платформа, которая соединяет институциональных инвесторов с платформами цифрового кредитования в глобальном масштабе, показывает единый кредитный рейтинг для каждого отдельного кредита и делает процесс инвестирования в потребительские кредиты простым и прозрачным.

Чтобы лучше понять, как это работает, вы можете загрузить часть пользовательского интерфейса этого решения прямо сейчас.

Загрузить часть пользовательского интерфейса

Также мы можем подключиться через API к любому онлайн-скринингу KYC по выбору клиента и разработать индивидуальное решение для вашего бизнеса.

Запросить котировку

4. Автоматический расчет Mark to Market как метод наиболее точного прогноза PnL и выбора оптимальной торговой стратегии

При торговле на товарных рынках a неизбежна ежедневная (а то и ежесекундная) переоценка открытой позиции по товарам относительно текущих рыночных цен. Такая переоценка дает трейдеру понимание того, когда лучше открыть позицию, а в какой — выйти.Финансисты могут оценить текущее состояние дел в контексте PnL, не дожидаясь фактического исполнения контрактов. Правильность Mark to Market (рыночная переоценка) зависит от двух важных факторов: правильного отображения рыночной цены для переоценки и контроля оперативного учета открытой позиции в разрезе всех продуктов и подписанных контрактов.

Наличие большого портфеля активов, а также нескольких продуктов с форвардными и спотовыми поставками делает ручное управление невозможным или неточным.Таким образом, на помощь трейдерам приходит онлайн-платформа, которая, с одной стороны, аккумулирует всю открытую позицию компании, а с другой, интегрируясь с биржевыми площадками, подтягивает рыночную цену в режиме Live, тем самым переоценка открытой позиции относительно текущей рыночной цены каждую секунду.

Такой оцифрованный метод контроля и планирования позволяет трейдеру максимально быстро контролировать ситуацию из любого места и в любое время, всегда находиться на рынке, получать отслеживаемость позиций, тем самым оценивая стратегические перспективы своих инвестиций как максимально эффективно.

Какие решения у нас есть?

Система, которая позволяет брокерам контролировать счета трейдеров на предмет риска, используя различные методы анализа сценариев, и видеть, в какой степени маржинальный трейдер подошел к точке, когда он не может погасить долг.

Чтобы лучше понять, как это работает, вы можете загрузить часть пользовательского интерфейса этого решения прямо сейчас.

Скачать часть UI

×

Спасибо!

Кроме того, мы можем подключиться через API к биржам онлайн-торговли, таким как Euronext или CME Group, и разработать индивидуальное решение для вашего бизнеса.

Запросить котировку

5. Накопление данных с нескольких мировых торговых платформ в рамках одной онлайн-платформы как ключевой инструмент трейдера при принятии решения

Сегодня торговля на товарных рынках с максимальным волатильность рыночных цен на товары становится невозможной без одновременного отслеживания колебаний рыночных котировок. Но торговых бирж очень много, поэтому необходимо объединить консолидированные данные с торговых площадок в одном месте.Для достижения этой цели есть решение — консолидированная онлайн-платформа для будущего планирования биржевой торговли и отслеживания тенденций на выбранных рынках и продуктах. Такая платформа позволит:

1) Интеграция непосредственно с торговой биржей, где трейдеры могут получить более быстрый доступ к выбранным рынкам и продуктам в режиме реального времени через платформу

2) Получение доступа к последним котировкам, историческим и статистическим данным , делая выборку только тех активов, которые компания использует в своих торговых операциях.

Какие решения у нас есть?

Система, которая позволяет брокерам контролировать счета трейдеров на предмет риска, используя различные методы анализа сценариев, и видеть, в какой степени маржинальный трейдер подошел к точке, когда он не может погасить долг.

Чтобы лучше понять, как это работает, вы можете загрузить часть пользовательского интерфейса этого решения прямо сейчас.

Скачать часть UI

×

Спасибо!

Также мы можем подключиться через API к торговым биржам, таким как Euronext или CME Group, и разработать индивидуальное решение для вашего бизнеса.

Запросить цитату

Таким образом, участники торгового рынка имеют все больший доступ к цифровым инструментам и онлайн-платформам, необходимым для интерпретации и использования данных. Трейдеры могут воспользоваться этим нововведением и обеспечить свою конкурентоспособность на меняющемся рынке.

Лидерами рынка станут те дальновидные игроки, которые понимают и принимают преобразующую роль технологий в управлении данными и могут использовать самый ценный товар — знания.

GC конфиденциально | Law.asia

Какие качества необходимы эффективному генеральному юрисконсульту, чтобы стать активом для их компаний? Мы попросили двух известных генеральных директоров высказать свое личное мнение о том, где вам нужно находиться, чтобы ваш юридический отдел работал оптимально для вашей компании и ее сотрудников

Да, вы юрист, об этом трудно забыть, но знали ли вы, что у вас раздвоение личности? Вы также являетесь инвестиционным директором, пишет Лю Тиеху, главный юрисконсульт и руководитель отдела комплаенс в Gaw Capital, а если нет, то должны им стать.Юридические и бизнес-роли GC требуют отдельных навыков, но овладение этими двойными ролями принесет огромные преимущества вашей компании

Liu Tiehu
Главный юрисконсульт и руководитель отдела комплаенса
Gaw Capital

Несмотря на то, что на визитной карточке не указаны два названия должностей, каждый главный юрисконсульт должен, по крайней мере, в уме, знать, что он носит две шляпы, как у юриста и инвестиционный директор, и должен обладать двумя наборами навыков для успешного выполнения своих функций — юридической и деловой.

В отличие от внешних юристов, главного юрисконсульта обычно просят высказать свое мнение, что часто требует уравновешивания рисков и прибыли. Каждая сделка сводится к двум вещам — экономике и распределению рисков. Чисто юридическая работа штатного юрисконсульта, какой бы блестящей она ни была, не приносит прибыли от инвестиций. Если сделка не состоится или не достигнет экономической цели, цель сделки теряется. В то же время генеральные юрисконсульты не являются исключительно инвестиционными директорами, они действуют как вратари в управлении рисками.

Успешный штатный юрист должен уметь здраво оценивать риски, их величину и вероятность, а также уравновешивать две иногда противоречащие друг другу цели. Глубокое понимание бизнеса и способность анализировать ситуацию для вынесения суждений по этим вопросам, таким как решения о снижении риска в пользу большей экономии, является важнейшим навыком для генерального юрисконсульта.

Иногда сделки разваливаются не из-за экономики или распределения рисков, а из-за нарушения связи.Это особенно верно, когда обе стороны имеют разное культурное или деловое прошлое. Что-то столь же незначительное, как стандартная оговорка FCPA (Закон о борьбе с коррупцией за рубежом), если ее не объяснить должным образом, может звучать для контрагента из КНР как обвинение в отсутствии базовых моральных стандартов. Неконтролируемое и чрезмерное представительство стороннего юриста иногда может усугубить ситуацию.

Когда есть реальные различия в ожиданиях или экономических показателях, для штатного юрисконсульта тем более важно четко, точно и открыто объяснить проблемы и ожидания обеих сторон, выложив все на стол, чтобы увидеть, может ли сделка быть пораженным, и как можно достичь компромисса.

В таких ситуациях работа консультанта заключается в том, чтобы предложить альтернативные способы преодоления разрыва. Чтобы добиться успеха в этом, GC должен уметь читать между строк, чтобы понимать реальную озабоченность контрагента. Юридическое обучение и практика должности советника лучше облегчить эту функцию.

Даже при наличии единства мнений может пойти не так, как надо, излагая позицию и понимание одной стороны, как за столом переговоров, так и на стадии документирования.В переводе что-то теряется. Непонимание требует времени, терпения и часто порождает недоверие, делая сложную ситуацию более сложной, чем это необходимо.

Помимо ясности и точности в языке, адвокат также должен уметь переводить и объяснять простым, понятным языком контрагенту и разъяснять своей команде невысказанные слова другой стороны. Имея дело с неинституциональными или менее опытными контрагентами, всегда полезно начинать с детального технического процесса, чтобы убедиться, что все находятся на одной странице и без сюрпризов.Проведение вашего ошеломленного противника через мутную воду помогает вселить уверенность и доверие, а также помогает направить корабль по курсу, по которому, как вы надеетесь, он пойдет.

Большинство юрисконсультов перегружены скучной корпоративной и надзорной работой. В некоторых ситуациях нужно выйти на передовую, чтобы сыграть либо «хорошего полицейского», либо «плохого полицейского». К сожалению, чаще второе. Решительное «нет» от ведущего юриста прояснит, что конкретный момент не подлежит обсуждению, и надеюсь, по уважительной причине.

Чтобы быть эффективным плохим полицейским, генеральному директору необходимо понимание со стороны команды по сделке и полномочия высшего руководства, чтобы объявить что-то убийственным, даже в блефе, а когда это не просто блеф, — в силе нажать на курок. Это требует мужества и смелости, а также отношения, что все деньги здесь останавливаются.

В то же время решительность не означает дерзость. Самый большой грех юриста, GC или любого другого юриста по сделкам — это раздутое эго. Генеральные директора, как и их коллеги из юридических фирм, всегда должны ставить интересы клиента на первое место.Это не борьба за доказательство того, кто прав, а кто виноват, а борьба, в которой компания получает максимальную выгоду от сделки. Даже в судебных разбирательствах необходимо всегда находить баланс между выгодами и издержками урегулирования споров. Как сказали бы: «У тебя есть лицо, а у меня есть тесто».

Внимание к деталям — большое достоинство для успешного юриста, но слишком большое его внимание может оказаться помехой для хорошего главного юрисконсульта. Есть веские причины привлечь внешнего юриста для решения технических вопросов, даже если вы знаете, как составить идеальный документ.Квалифицированный генеральный директор должен иметь возможность видеть общую картину и убедиться, что ключевые области охвачены, используя как юридическое, так и коммерческое суждение. В этом аспекте очень важны опыт и деловая хватка.

В качестве примера, оговорка о плате за разрыв или о заранее оцененных убытках может быть нормой на данном рынке. Но там, где поблизости прячутся кровожадные конкуренты, «выговоренная» мера ущерба будет жизненно важна для того, чтобы убрать экономический стимул для менее щепетильного продавца, который не поддался искушению более высокого предложения после подписания имеющего обязательную силу соглашения.Никакая сделка не будет сложной, пока деньги не будут в банке на большинстве развивающихся рынков. Но если от нарушения ничего не выйдет, все рациональные бизнесмены воздержатся от нарушения своих слов.

И последнее, но не менее важное — найти баланс между работой и жизнью. По крайней мере, вначале именно такой баланс переманивает нас из фирм на работу внутри компании. Слишком много работы и никакого веселья делает человека сварливым и скучным. Помимо быстрого выгорания, любое несчастье проявится и вернется, чтобы повлиять на работу.Хороший юмор и улыбка в сочетании с мягким сердцем и манерой поведения могут оказаться наиболее эффективными в общении и укреплении доверия.

Одна или две удачно поставленных шутки в напряженных переговорах помогают облегчить атмосферу и помогают донести точку зрения. Укрепление доверия — это самая важная часть работы, особенно для работы в Азии. Обычные разговоры, шутки и даже сплетни о семье, хобби и знаменитостях сокращают разрыв между людьми, включая ваших потенциальных противников.С доверием и чувством товарищества легче решать сложные вопросы.

Короче, сделай паузу и перестань иногда быть юристом. Попробуйте какое-то время быть хорошим инвестиционным директором и хорошим человеком, и вы сможете работать более эффективно. Всегда помните, что хороший главный юрисконсульт носит две шляпы, если только они не желтые и не синие.

Хуан Ииюнь, юридический директор Autoliv China, считает, что все дело в преодолении дистанции между юридическим отделом и всеми остальными отделами.Существует множество стереотипов в отношении юристов, многие из них — негативные, и избавление от всего этого белого шума — ключ к эффективной компании, управляемой умным юристом

Huang Yiyun
Юридический директор
Autoliv China

В первые несколько лет моей работы у меня всегда было нечеткое впечатление, что бизнес-отделы на предприятии — такие как отдел продаж, отдел закупок, отдел контроля качества или технический отдел — всегда намеренно или ненамеренно держались на расстоянии от юридического или комплаенс-отдела.Такая дистанция иногда означала своего рода трепет, иногда лесть, а иногда некую небрежность.

Благоговение выражается в том, что все считают то, что говорит юридический департамент, императорским указом. Пока различные бизнес-подразделения расходятся во мнениях, юридический отдел становится непосредственно судом для разрешения споров. Лесть отражена в

.

факт, что бизнес-отдел время от времени встречается с юридическим отделом с намерением предоставить правонарушителю выход в определенных делах в будущем.Небрежность проявляется в том факте, что юридический отдел и бизнес-отделы действуют по-своему, а получение заключений от юридического отдела становится простой формальностью.

При такой схеме взаимоотношений бизнес-отдел ощущает бремя каждый раз, когда получает электронное письмо от юридического отдела. Бизнес-отделу всегда нужен зеленый свет, а не юридические заключения юридического отдела, даже если они верны и объективны и могут предотвратить и контролировать многие ненужные риски.

Я всегда надеюсь, что описанные мной модели взаимоотношений не существуют между бизнес-отделами и юридическим отделом. Вместо этого я надеюсь работать с моими коллегами из бизнес-отделов над формулированием различных стратегий, затем успешно достигать небольших целей одну за другой и, наконец, отмечать их высокой пятеркой, что дает гораздо большее чувство выполненного долга, чем простая повторяющаяся работа. «отвечать на все электронные письма сегодня» каждый день.

Иногда меня спрашивают, в чем разница между штатным юристом компании и юристом в юридической фирме? Штатные юристы ежедневно только читают контракты и отвечают на электронные письма? Юрист юридической фирмы просто обращается в суд? Когда меня просят ответить на такие вопросы, я испытываю смешанные чувства.Я часто привожу в пример врачей. Внутренний юрист компании похож на врача общей практики, который должен всесторонне понимать базовые юридические знания и лучше разбираться в законах, связанных с деятельностью компании; в то время как юрист в юридической фирме подобен специалисту, который отвечает на вопросы пациентов в конкретных областях, когда они обращаются в больницу для лечения у специалиста.

По сравнению с юристом в юридической фирме штатный юрист лучше понимает бизнес предприятия.Когда предприятию требуется поддержка внешней юридической фирмы, штатный юрист действует как мост между предприятием и внешним юристом, и ответственность за такой мост намного больше, чем просто передача информации. В процессе работы штатный юрист также должен осуществлять всестороннее общение, контролировать общую ситуацию и сотрудничать бок о бок с бизнес-отделами.

Мост связи

Иногда, когда я привлекаю внешних юристов и своих коллег из бизнес-отделов для совместного обсуждения конкретных дел, мои коллеги произносят много конкретных сокращений или жаргона, которые используются только на предприятии, и нам приходится переводить их для внешних юристов — иногда даже делая переводы на язык.При сборе информации внешние юристы будут просить бизнес-отделы предоставить определенные документы в соответствии с юридической логикой, но люди из бизнес-отделов могут не очень четко понимать, чего хотят внешние юристы. В это время штатный юрист компании может точно передать информацию коллегам из бизнес-отделов, поскольку у них есть как юридическая подготовка, так и глубокое понимание бизнеса.

Когда такой мост построен, связь становится намного более плавной, и при половинных усилиях получается вдвое больший результат.Однако, если штатный юрист не обладает такой осведомленностью и только копирует требования бизнес-отделов внешним юристам или только пересылает информацию внешних юристов своим коллегам из бизнес-отделов, то внутренний юрист юрист — всего лишь почтальон и не может предоставить никаких дополнительных услуг для решения дела. Отсюда неудивительно, что бизнес-отделы будут формально взаимодействовать с юридическим отделом, рассматривая внутренний консалтинг только как формальность.

Общий контроль

Помимо ежедневных обзоров контрактов или бизнес-консультаций, во многих крупных инвестициях, связанных с слияниями и поглощениями, судебными и арбитражными разбирательствами, штатные юристы также играют роль менеджера проекта. У них должно быть очень четкое понимание того, каковы результаты каждого узла проекта, какие ресурсы необходимо инвестировать в каждый узел и какой уровень органа, принимающего решения, должен активизироваться при изменении проекта.

Такой процесс управления также требует множества коммуникаций и суждений.Связь существует не только между внутренними и внешними юристами, но и между юридическим отделом и бизнес-отделами. Наше общение с внешними юристами заключается в том, чтобы знать о ходе проекта в режиме реального времени, в то время как наше общение с бизнес-отделами того же уровня и управленческой командой более высокого уровня должно сообщать им о ходе транзакций и дел. , потому что такие сделки и дела самым непосредственным образом влияют на бизнес предприятия.Коммуникация юридического отдела с бизнес-отделами и командой менеджеров направлена ​​не только на привлечение внимания, но и на объединение всех людей для совместного продвижения в целом.

Что касается судебных решений, позвольте мне объяснить это на примере нашего сотрудничества с внешними юристами. В случае крупномасштабных инвестиций в слияния и поглощения мы часто приглашаем внешних юристов для оказания поддержки, а опытные внешние юристы могут предоставить различные структуры или режимы транзакций в качестве дополнительных решений для наших транзакций.

Однако, как штатные юристы компании, мы действительно должны лучше знать фактические требования сделки и цель соглашения о сделке. Мы определим, какой режим лучше всего соответствует требованиям и сможет достичь цели транзакции, а затем передадим эту ценную информацию бизнес-отделам и управленческой команде, которая действительно дополняет вышеупомянутую коммуникационную роль.

Если мы получим множество способов, предоставляемых внешними юристами, и передадим эти способы напрямую, без суждения, то штатные юристы станут в лучшем случае просто почтальоном.

Взаимодействие бок о бок

Одна из причин, по которой мне нравится корпоративная культура Autoliv, заключается в том, что перед принятием какого-либо важного решения должно быть достигнуто соглашение между вышестоящими и подчиненными отделами компании, а также между параллельными отделами, чтобы мы могли двигаться вперед в унисон.

С прошлого года мы начали серию судебных исков в сфере прав интеллектуальной собственности. На юридическом уровне эти действия являются лишь судебными исками о нарушении прав интеллектуальной собственности.Однако до начала судебных разбирательств бизнес-отделы, особенно отдел продаж, должны были определить стратегию судебного разбирательства в сочетании со своей стратегией продаж.

Когда мы общаемся с внешними юристами на ранних этапах, мы можем выбирать из множества схем. Разница между этими схемами заключается в месте судебного разбирательства, предмете судебного разбирательства, применении административных средств или судебного разбирательства и т. Д. После общения с внутренними параллельными отделами и командой менеджеров мы предварительно определили схему и перед подачей иска, отдел продаж также подробно общался с заказчиком.

В то же время юридическому отделу необходимо было координировать свои действия с техническим отделом, патентным отделом компании и внешними юристами для реализации в соответствии с установленными схемами. Внутренние юристы выступили в качестве посредников, чтобы связать различные отделы с их собственными профессиональными знаниями, чтобы все вместе двигались вперед.

Рассмотрим предыдущий вопрос:

Штатные юристы каждый день только читают контракты и отвечают на электронные письма? Очевидно, не совсем так.Чтобы быть квалифицированным штатным юристом, вы должны обладать профессиональными знаниями, коммуникативными способностями, способностями к суждениям, а также способностями к управлению проектами и координации, чтобы выдержать различные испытания.

Однако также важно читать контракты и отвечать на электронные письма. Если мы хорошо умеем наблюдать и учиться, мы можем постепенно узнавать и понимать продукты, бизнес-модели, корпоративные системы, ключевую работу и т. Д. Других отделов из этих контрактов и электронных писем. Эти детали являются краеугольными камнями вышеупомянутого сообщения.Как построить коммуникационный мост между бизнес-подразделениями и внешними юристами, не зная этих деталей? Как обеспечить наиболее выгодный режим торговли для предприятия, не зная этих деталей? Как мы можем работать с бизнес-отделами, не зная этих деталей?

Я надеюсь, что работа юридических отделов важна для бизнеса предприятий, и штатные юристы не должны выступать в качестве арбитров, пренебрежительно выдавая красные или желтые карточки бизнес-отделам.Юридический отдел не следует рассматривать как марионетку, в противном случае компания останется прежней, с таким отделом или без него. Когда юридический отдел действительно работает вместе с коллегами из других отделов, чтобы решать сложные проблемы один за другим, это действительно тот момент, когда мы получаем чувство выполненного долга, не так ли?

Проверка контрагента для арбитража: возможности, порядок, полезные услуги

Любой бизнесмен и любая организация предпочитают сотрудничество только с надежными и солидными партнерами.Однако информации, указанной в самых последних документах, зачастую недостаточно для обеспечения бесперебойного взаимодействия и безопасности дальнейшего взаимодействия. Почему важно проводить дополнительную проверку контрагентов в арбитраже. Как это сделать, какими услугами вы можете воспользоваться, мы расскажем дальше.

Проверка регистрации

Доверять своим материальным ресурсам, а также вступать в какое-либо сотрудничество целесообразно только с официально существующим партнером.Поэтому перед проверкой контрагента на предмет арбитража необходимо убедиться, что он зарегистрирован в государстве. В частности, необходимо подтвердить расход по налогу на прибыль, отчисления по НДС.

Тестирование можно провести двумя способами:

1. Запрос на его учредительную и регистрационную документацию. Это устав, свидетельство о постановке на учет в ФНС, подтверждение о государственной регистрации. Однако недобросовестный контрагент может прислать фальшивые документы.
2. Намного эффективнее обратиться в налоговую по месту регистрации партнера и запросить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц при его регистрации.

Портал арбитражных судов

Контрагент проверяется на предмет арбитража на официальном портале «Электронное правосудие» («Карточка арбитражных дел»). На сегодняшний день в нем содержится информация о более чем 21,7 млн ​​случаев. В этой электронной базе данных хранится информация обо всех рассмотренных или рассматриваемых судебных процессах, включая банкротство, административное и гражданское дело.

Любой пользователь может использовать данные из файла: информация находится в открытом доступе, ее использование бесплатное, запрос не требует регистрации на сайте.Что примечательно, работать с порталом удобно не только с компьютера, но и с планшета, смартфона.

Обратите внимание, что такие услуги предоставляются бесплатно и сторонними услугами. Однако базой для их расследования станет архив этого официального судебного электронного портала.

В «Карточке арбитражных дел» вы можете проверить любого партнера на юридические, финансовые и имиджевые риски от работы с ним. Как это сделать — читайте дальше.

Проверка контрагента на арбитраже: алгоритм

Инструкция следующая:

1. Откройте портал «Карточка арбитражных дел» в браузере своего устройства.
2. Обратите внимание на раздел слева на экране — «Фильтр дель.».
3. В верхней строке введите информацию об известном вам контрагенте — ФИО, ИНН, ОГРН. Этой информации уже будет достаточно.
4. При желании вы также можете ввести в фильтр следующие данные: имя судьи, ведущего процесс, название суда, номер дела, приблизительную дату его регистрации (указывается период времени).
5. Теперь просто нажмите «Найти».

Обращаем ваше внимание, что проверка контрагентов по делам в арбитраже будет более плодотворной и эффективной, если в фильтре указать ИНН или название организации. Когда вы вводите, например, только номера дел, вы получите информацию только о нем, а не обо всех испытаниях, которые проводились с участием вашего партнера.

Результаты арбитражной проверки

Кстати, в «Карточке…» есть возможность проверить на арбитраж и контрагента, и себя по ИНН и другим обозначенным параметрам.В результате вы получите следующие данные:

• Была ли когда-либо инициирована процедура банкротства компании?
• Был ли партнер на позиции истца или ответчика в арбитражном разбирательстве. Какие требования к нему или к нему предъявлялись?
• Контрагенты в сфере судебных споров с вашим планируемым партнером.
• Наличие у фирмы неисполненных обязательств, требования по которым предъявлены в судебном порядке.

Отметим также, что все судебные акты в файле доступны для скачивания.

Полезные услуги

Предлагаем вам несколько полезных сервисов, которые могут предоставить вам информацию, не менее ценную, чем проверка контрагента на предмет арбитража:

• Официальный сайт ФНС. Здесь, введя данные о своем партнере, вы легко узнаете в онлайн-режиме место его регистрации и индивидуальный налоговый номер (ведь проверять контрагента по ИНН-арбитражу гораздо удобнее).
• Портал списков Федерального реестра информации о банкротстве.Здесь вы узнаете, не испорчен ли ваш партнер. Некоторые бизнесмены находят ценную информацию такого рода в списках газеты «Коммерсантъ».
• Сайт Федеральной антимонопольной службы. На этом портале вы узнаете, числится ли ваш контрагент среди недобросовестных поставщиков.

Дополнительные проверки

Как проверить арбитраж контрагента, теперь вы знаете. Но также важно знать следующую информацию, чтобы быть полностью уверенным в партнере:

• Информация о заведующем.Этот человек обязательно должен иметь полномочия, позволяющие ему взаимодействовать с вами и решать общие рабочие проблемы. Обратите внимание на продолжительность его обязанностей. Запросите копию документа, удостоверяющего личность руководителя, ряд доверенностей на его имя, приказ или протокол собрания учредителей компании о его назначении.
• Запросить баланс компании. Конечно, в некоторых случаях вы имеете право отказаться. Но, например, ПАО обязаны публиковать такую ​​информацию в открытом доступе.

Сегодня проверка контрагента на предмет арбитража — дело нескольких минут. Вам необходимо знать о нем ключевую информацию — наименование, ИНН, ОГРН. Данной информации достаточно для получения исчерпывающей информации на официальном портале «Карточка арбитражных дел».

.