Проверка компании на судебные иски: Sorry, this page can’t be found.

Инструкция как проверить организацию по ИНН на суды, арбитраж – «Мое Дело»

Оглавление
Скрыть

Зачем проверять компанию на наличие судебных и арбитражных дел?

Проверка юридического лица на судебные дела является обязательным процессом перед сотрудничеством у большинства организаций. Это помогает заранее оценить надёжность компании, не рискуя собственным временем, денежным средствами и появлением потенциальных проблем с налоговой.

Проверяя наличие судебных дел у юридического лица, получится узнать, часто ли оно нарушает условия договорных обязательств и дорожит ли деловой репутацией. Если компания часто оказывается ответчиком в суде, то важно проанализировать дела и учесть их результаты в принятии конечного решения о начале сотрудничества.

Также организацию важно проверять на банкротство через наличие арбитражных дел. Если существует судебный акт о введении такой процедуры, то это гарантированное подтверждение банкротства компании. Если не проверить такую информацию, могут появиться следующие проблемы:

• Вы заключите договор, а контрагент не выполнит обязательства и подставит вас перед другими партнёрами и клиентами;
• Вы предоставите кредит контрагенту, однако он не вернёт деньги. Сделку можно оспорить, но для этого нужно включаться в реестр кредиторов и ждать окончания процедуры банкротства.

Важно всегда проявлять должную осмотрительность и периодически проверять контрагента по судебным делам. Это помогает избежать лишних расходов и ежегодно претендовать на получение налоговой выгоды.

Как бесплатно проверить компанию на судебные дела?

Для проверки организации по ИНН на суды арбитража достаточно использовать государственный онлайн-сервис «Картотеку арбитражных дел», где публикуются актуальные и завершенные арбитражные дела организаций.

Главная страница «Картотеки арбитражных дел»

На примере организации «Моё дело» разберём, как работает сервис и какую информацию из него можно получить.

Первый шаг

hidden>

Проверять организацию легче по названию, ИНН или ОГРН, однако для более узкого поиска также предоставляется возможность указать:

• ФИО судьи;
• Название суда;
• Номер и дату дела.

Фильтр для проверки организаций в «Картотеке арбитражных дел»

Укажем ИНН организации «Моё дело». Для этого в строке «Участники дела» вводим ИНН — «7701889831» и нажимаем «Найти».

Второй шаг

hidden>

Государственный онлайн-сервис показывает при проверке арбитражных дел по ИНН юридического лица «Моё дело» следующие результаты:

Арбитражные дела ООО «Моё дело»

Можно заметить, что в большинстве судебных разбирательств компания выступала в роли ответчика и это может сразу насторожить, однако не будем делать преждевременных выводов и подробно изучим дела, о которых сразу предоставляет следующая информация:

• Номер и дата арбитражного дела;
• ФИО судьи и инстрация;
• ФИО (название компании) истца или ответчика.

Сверху можно отсортировать арбитражные дела на административные, гражданские и банкротные. У ООО «Моё дело» существуют только гражданские дела.

Третий шаг

hidden>

Ознакамливаемся со всеми делами, нажимая на их номер.

Арбитражные дела ООО «Моё дело»

Онлайн-сервис переведёт на другую страницу и предложит в PDF-формате ознакомиться с решением дел.

Экономические споры по гражданским правоотношениям у ООО «Моё дело»

Проверив организации «Моё дело» по ИНН на сайте арбитражного суда, становится понятно, что суд только единожды удовлетворил иск против организации, и в одном деле стороны заключили мировое соглашение.

Подобная судебная история является приемлемой при выборе контрагента и гарантирует безопасное сотрудничество.

Платные сервисы для проверки наличия судебных дел

Проверить организацию на судебные иски в арбитражном суде по ИНН можно также в платных сервисах. Они предоставляют информацию о компаниях в более развёрнутых отчётах, где можно узнать не только о судебных делах, но и о дате регистрации, видах деятельности, лицензиях, проверках надзорных органов, финансовой, налоговой отчётности и так далее. Это удобно, особенно, когда нет времени проверять организацию в нескольких бесплатных сервисах и нужно в кратчайшие сроки принять решение о сотрудничестве.

Например, в онлайн-сервисе проверки контрагентов «Моё дело» по ИНН можно моментально получить информацию о любой организации в России. Выявить фирму-однодневку, изучить арбитражные дела, посмотреть факт наличия госконтрактов, проверить компанию в «чёрном списке» ФНС и её статус.

Если говорить конкретно о проверке контрагентов на судебные иски, то отчёт об арбитражных делах (снова используем для примера ООО «Моё дело») выглядит так:

Отчёт проверки ООО «Моё дело» по арбитражным делам

Здесь указывается следующая информация:

• Дата и номер дела;
• Решение;
• Вид спора и тип участия;
• Сумма иска.

Нажав на кнопку «скачать», которая выделена стрелочкой, можно получить подробную информацию об арбитражном деле.

Если сравнивать поиск судебных дел в бесплатном и платном сервисе, то у «Моё дело» качество информации заметно выше:

• Во-первых, онлайн-сервис показал на 7 арбитражных дел больше, чем «Картотека арбитражных дел».
• Во-вторых, удобнее это преподнёс для изучения.
• В-третьих, дополнительно к проверке арбитражных дел можно параллельно узнать другую информацию о компании.

Благодаря такому отчёту получается легче и, как показывает практика, правильнее принимать решение о сотрудничестве с потенциальным контрагентом. Убедитесь в этом сами и воспользуйтесь тремя бесплатными проверками контрагентов в онлайн-сервисе «Моё дело».

Проверка организации (контрагента) в Республике Беларусь

Поиск информации о контрагенте

Отношения с деловыми партнерами обычно сопряжены с риском, вызванным вопросами к надежности, порядочности и финансовой стабильности потенциальных контрагентов.

Чтобы избежать в дальнейшем проблем и потерь, необходимы подробные сведения о контрагенте, которые позволят получить объективную оценку и принять решение о целесообразности сотрудничества.

Таким образом, проверенная информация о контрагенте — залог процветания любого бизнес-проекта.

Бесплатный сервис «Поиск информации о контрагенте» помогает пользователям ИПС «Нормативка.by» найти любое юридическое лицо (субъект хозяйствования) на основе УНП или наименования, а также получить актуальную информацию о деятельности потенциального партнера.

Наш сервис содержит основополагающие сведения об искомом контрагенте:

• регистрационные данные,
• информацию о ликвидации и банкротстве,
• судебные дела,
• сведения о долгах,
• результаты проверок контрольно-надзорных инстанций и др.

Имея такие объективные данные, можно оперативно проверить потенциального партнера и взвесить все риски, связанные с сотрудничеством.

Применив простой и интуитивно понятный сервис «Поиск информации о контрагенте» в рамках ИПС «Нормативка.by», вы будете владеть всей совокупностью данных, полученных из открытых официальных реестров и баз данных информационных ресурсов госорганов и организаций Республики Беларусь.

А используя функцию добавить в Избранное, вы получите оперативные сообщения об всех изменениях в отношении интересующего вас субъекта хозяйствования.

Для поиска информации по конкретному контрагенту используйте виджет «Проверка контрагента» на главной странице ИПС «Нормативка.by» или основную поисковую строку, предварительно нажав на иконку () справа от нее.

Убедитесь в надежности ваших партнеров прямо сейчас!

Источники информации:

Как проверить судебные иски по ИНН организации в 2021 году

Зачем проверять фирму на наличие арбитражных исков

Сотрудничество с ненадежной компанией часто влечет не только налоговые санкции и финансовые убытки, но и потерю лицензии, приостановку деятельности. Своевременно проверить компанию на судебные иски по ИНН — убедиться в том, что потенциальный партнер дорожит деловой репутацией и выполняет взятые на себя обязательства, а в его арсенале нет ловушек, рассчитанных на незнание клиентами тонкостей законодательства.

Проверяя контрагента на арбитражные иски по ИНН, вы узнаете:

• как часто предстает перед судом потенциальный партнер в качестве ответчика, то есть нарушает гражданское и административное законодательство;
• сколько раз он обращался в судебные инстанции как истец, предъявляя претензии клиентам или партнерам;
• какого рода исковые требования выдвигались в отношении будущего контрагента;
• суммы, выплаченные компанией по судебным решениям. Эта информация подскажет, насколько серьезно фирма, с которой вы собираетесь сотрудничать, нарушала закон;
• фиксировался ли факт банкротства, не исключено, что преднамеренного, к примеру, для ухода от налогов или иных обязательных выплат.

Информация, которую дает проверка контрагента на судебные иски, поможет сделать правильные выводы о репутации и финансовом состоянии компании, с которой планируется вести дела, позволит объективно оценить финансовые и правовые риски сотрудничества.

Где и как проверить

Основной государственный сервис, где посмотреть иски на компанию, — картотека арбитражных дел на сайте Федеральных арбитражных судов РФ. Здесь представлена база данных с гражданскими, административными и банкротными делами, и доступ к ней бесплатный.

Разберем алгоритм, как бесплатно проверить фирму на судебные иски по ИНН по картотеке, по шагам.

Шаг 1

Переходим на сайт картотеки арбитражных дел. База данных доступна без регистрации любому желающему.

Шаг 2

В вертикальном меню слева заполняем один или несколько фильтров. При наличии сведений заполняйте подробно каждый раздел: данные о статусе участника дела (истец, ответчик, третье лицо), о суде, где разбирается дело, судье, который ведет дело. Но если какие-то данные неизвестны, не страшно. Чтобы проверить юр лицо на судебные иски, достаточно ввести что-то одно — его наименование, ИНН или ОГРН. По этим данным система подберет все возможные варианты. Номер дела, суд и судью указывать необязательно, как и необязательно вписывать даты регистрации дела.

Для примера возьмем одну из крупнейших компаний РФ — ПАО «Сбербанк». Его ИНН имеется в свободном доступе. Никакие другие сведения не указываем.

Шаг 3

Нажимаем кнопку «Найти», и система начинает поиск исков по ИНН или иному введенному параметру. Результаты появятся в правой части окна — это список всех судебных дел, в которых когда-либо участвовала организация. Если компания крупная, не исключено, что дел много и их перечисление не поместится на одну страницу. В таких случаях снизу страницы предложено перейти на следующую.

Каждое из представленных дел размещено в свободном доступе, и если какое-то вас заинтересовало, не надо искать, как посмотреть иск на сайте арбитражного суда, просто нажимаете на номер дела, и сведения о нем автоматически откроются в новом окне. По его содержанию легко разобраться, когда и какие решения приняты, какой суд их вынес, планируется ли обжалование, прочие детали. Есть возможность ознакомиться с самими судебными постановлениями или распечатать их, документы открываются в формате pdf в новых окнах.

Как еще проверить

Это общий способ, который работает даже при наличии минимума сведений. Если вы хотите получить данные по конкретным видам и категориям исков, перейдите во вкладку «Банк решений».

Даже если у вас имеется только ИНН будущего контрагента, система подберет решения по всем ранее рассмотренным судебным разбирательствам. Результаты поиска выстраивают списком или по делам. На странице есть и дополнительные возможности по сортировке дел — по типу документа (решение, определение, постановление), по статусу (завершенное дело или нет), по году.

При необходимости все документы открываются и доступны для скачивания, а затем и распечатывания.

Системы и сервисы для проверки деловой репутации юридических лиц

Оценка благонадежности партнера или контрагента является определяющей функцией любой службы безопасности современной компании. Этот вопрос актуален как на этапе начала работы с контрагентом, так и в дальнейшем, на этапе проверки изменений учредительных документов и деловой репутации. В обзоре мы рассмотрим системы и сервисы для проверки партнеров и контрагентов (юридических лиц), представленные на российском рынке.

1. Введение
2. Необходимость проверки контрагентов
3. Принцип работы автоматизированных систем и сервисов для проверки контрагентов
4. Российский рынок продуктов, предназначенных для проверки контрагентов
5. Краткий обзор продуктов, предназначенных для проверки контрагентов
1. 5.1. Платформы и модули (on-premise)
1. 5.1.1. Автоматизированная система «CrossSecurity»
2. 5.1.2. DIRECTUM (подсистема «Проверка контрагентов»)
3. 5.1.3. SAP Business Partner Screening
2. 5.2. Информационные источники (интеграция по API)
1. 5.2.1. Контур.Фокус
2. 5.2.2. ИнтерФакс СПАРК
3. 5.2.3. СБИС
4. 5.2.4. Интегрум
5. 5.2.5. Casebook
6. 5.2.6. Сбербанк (ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»)
7. 5.2.7. Информационно-аналитическая система «Глобас»
3. 5.3. Веб-сервисы проверки контрагентов
1. 5.3.1. Сервис «1С:Контрагент»
2. 5.3.2. Сервис «Прима-Информ»
3. 5.3.3. Seldon.Basis
6. Выводы

Введение

Проверка на благонадежность необходима, если у компании появляются новые партнеры, с которыми раньше не велись дела, а также в том случае, если прошло много времени после заключения договора.

Недобросовестные компании очень хорошо умеют изображать благонадежность: красивый веб-сайт, офис, серьезное название. Однако при этом может оказаться, что фирма не зарегистрирована в ФНС России — а сотрудничество с таким партнером незаконно, его могут посчитать мошенничеством, что является уголовным преступлением.

Кроме того, потенциальный партнер может проходить процедуру банкротства. В таком случае любые сделки, которые компания заключает с подобным контрагентом, вправе оспорить в суде его кредиторы. Тогда средства «заморозят», и вернуть деньги едва ли получится.

Действующее законодательство не содержит требований об обязательном проведении проверки контрагента. При этом контролирующие организации уделяют немалое внимание тому, проявил ли налогоплательщик должную осмотрительность при его выборе. Основным документом, которым руководствуются в этом случае налоговые и другие надзорные органы, является Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды». Оно определяет основные критерии должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента. Другими рекомендательными документами являются письма Минфина РФ от 6 июля 2009 года № 03-02-07/1-340 и от 10 апреля 2009 года № 03-02-07/1-177, письмо ФНС России от 24 июля 2015 года № ЕД-4-2/[email protected]

Необходимость проверки контрагентов

Существует несколько основных групп рисков, которыми чревато сотрудничество с непроверенными контрагентами:

• Законодательные риски. В результате признания контрагента недобросовестным налогоплательщику обязательно доначислят налоговые обязательства и штрафы по налогу на прибыль, НДС, единому налогу при упрощенной системе налогообложения и НДФЛ (для индивидуальных предпринимателей). Кроме того, его включат в план проведения выездных налоговых проверок, а в случае особо крупного нарушения против него могут возбудить административное или даже уголовное дело.
• Финансовые риски. В этом случае компании грозит неисполнение обязательств со стороны контрагента. Например, он может не поставить продукцию, не оплатить ее, не вернуть предоплату, нарушить сроки поставок, не соблюсти требования к качеству продукции или работ.
• Риски претензий к должностным лицам компании. В результате заключения сделки с недобросовестным контрагентом с лица, ответственного за ее заключение, могут быть взысканы убытки — как самой компанией, так и ее акционерами.
• Репутационные риски. Сотрудничество с недобросовестными контрагентами отрицательно скажется на имидже фирмы в глазах партнеров и клиентов.

Таким образом, проверка контрагентов является важнейшим элементом обеспечения комплексной безопасности. Ее главные цели — укрепить хорошую репутацию, повысить дисциплину труда среди менеджеров отделов сбыта и снабжения (как, впрочем, и ряда других отделов, ответственных за заказ работ и услуг у сторонних организаций), а также снизить риски образования просроченной дебиторской задолженности, отказа со стороны налоговых органов в возмещении НДС и проведения встречных и синхронных налоговых проверок, организованных в адрес контрагента.

По рекомендации Федеральной налоговой службы России, оценке нужно подвергать не только состав учредителей, размер уставного капитала или наличие соответствующих полномочий у руководства компании. Следует проверить платежеспособность будущего партнера, его производственные мощности и трудовые ресурсы, убедиться в том, что у него хорошая репутация, удостовериться в местонахождении организации по указанному адресу и в достоверности контактной информации. Необходимо произвести поиск данных об организации в открытых источниках, изучить сведения, представленные на сайте компании, и убедиться в их актуальности.

Учитывая, что в России существует множество юридических лиц с одинаковыми наименованиями, осуществлять поиск информации о контрагенте лучше с помощью таких идентифицирующих признаков, как основной государственный регистрационный номер (ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), адрес местонахождения (юридический адрес).

Получив необходимые сведения о потенциальном контрагенте, можно принимать решение о сотрудничестве.

Принцип работы автоматизированных систем и сервисов для проверки контрагентов

Источников, из которых извлекаются данные, весьма много. Поэтому поиск контрагента и проверка его благонадежности — чрезвычайно сложная работа. Анализ в ручном режиме, будь то бесплатные (на сайте Федеральной налоговой службы) или платные веб-сервисы, длится долго. Это связано, помимо прочего, с тем, что список основополагающих данных, которые интересуют заказчиков при проверке практически любых контрагентов, обширен и разнообразен. Вот лишь некоторые примеры.

• Полное и сокращенное наименование организаций.
• ИНН и ОГРН.
• Местонахождение компаний (юридический и физический адреса).
• Дата регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
• Размер уставного капитала.
• Заявленные виды деятельности.
• Сведения об учредителях, руководителе, бухгалтере.
• Сведения об изменениях, вносимых в учредительные документы.
• Сведения о лицензиях.
• Сведения о судебных спорах и задолженностях по налогам.
• Сведения о возбужденных исполнительных производствах.
• Сведения о банкротствах.

Соответственно, такой подход — перебор вручную — невыгоден, особенно для крупных организаций с большим количеством активных контрагентов.

Однако эту работу можно облегчить и упростить, используя специализированные программные решения, которые агрегируют информацию из разных источников и предоставляют ее по запросу пользователя.

В общем случае программное обеспечение автоматически проверяет новых и текущих контрагентов по разным источникам и сообщает о критических факторах и сведениях, требующих внимания. К источникам относятся Федеральная налоговая служба, Федеральное казначейство, Мультистат, Единые федеральные реестры сведений о фактах деятельности юридических лиц и о банкротстве, Центральный банк Российской Федерации, картотека арбитражных дел, сайты судов общей юрисдикции, Федеральная служба судебных приставов, Единая информационная система в сфере закупок, Федеральный институт промышленной собственности.

После поиска программа предоставляет информацию о контрагентах в структурированном виде. В некоторых системах можно настроить автоматическое получение важных сведений о контрагентах и уведомлений об изменениях в них. Заметим по этому поводу, что внедрение инструментов автоматизации — это одно из условий, позволяющих избежать нарушений российского и международного законодательства. Различные международные санкции могут быть применены к любой организации, которая сотрудничает с «нежелательными» лицами или компаниями, включенными в соответствующие властные и правоохранительные списки — так что автоматическая проверка потенциальных контрагентов по перечням, публикуемым глобальными и национальными регуляторами, позволит отсечь нежелательное сотрудничество и тем самым избежать возможных штрафов или расследований деятельности.

Российский рынок продуктов, предназначенных для проверки контрагентов

На российском рынке существует большое количество решений для проверки контрагентов. Прежде чем обозревать игроков рынка, стоит ввести некоторую классификацию.

Можно выделить следующие группы информационных систем такого рода:

1. Платформы для проверки контрагентов или модули в составе корпоративных систем (on-premise).
2. Информационные источники (API).
3. Онлайн-сервисы для проверки контрагентов (SaaS).

В платформах для проверки контрагентов (on-premise) анализ производится на основе заведенной в системе анкеты контрагента с использованием собственного черного списка и всех доступных информационных источников. В роли последних могут выступать как внешние поставщики данных (бюро и агентства, ресурсы государственных министерств и ведомств), так и внутренние учеты и базы. К данной категории можно отнести названные ниже продукты.

• АС «CrossSecurity» (ООО «КроСистем»).
• Решение «Проверка контрагентов» (DIRECTUM).
• SAP Business Partner Screening (SAP SE).

Информационные источники служат для доставки сведений в аналитические модули корпоративных систем — например, в комплексы CRM/ERP (1С, MS Dynamics, SAP), автоматизированные банковские системы или справочники — для последующей обработки. Интеграция происходит, как правило, в формате JSON / XML. Стоит отметить, что в «арсенале» у производителей данного типа программного обеспечения есть также онлайн-сервисы проверки. В эту категорию можно включить весьма много решений; перечислим наиболее популярные.

• Контур.Фокус.
• ПО СПАРК («ИнтерФакс»).
• Интегрум (от одноименной компании).
• СБИС («Тензор»).
• Casebook (Группа компаний «Право.ру»).
• Сбербанк (ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»).
• Информационно-аналитическая система «Глобас» («Крединформ»).

Онлайн-сервисы для проверки контрагентов (программное обеспечение как услуга, SaaS) предоставляют доступ к информации через личный кабинет. Из числа самых известных решений в данную категорию можно включить следующие.

• Сервис «1С:Контрагент».
• Сервис «Прима-Информ».
• Seldon.Basis (ООО «Телеком»).

Рассмотрим выделенные разработки отечественных производителей подробнее.

Краткий обзор продуктов, предназначенных для проверки контрагентов

Платформы и модули (on-premise)

Автоматизированная система «CrossSecurity»

АС «CrossSecurity», разработанная российской компанией ООО «КроСистем», предназначена для проведения комплексного изучения контрагентов. Система может применяться для процедур проверки на соответствие требованиям (compliance) при заключении договоров, в том числе — когда нужно получить информацию о посредниках и агентах или установить конечных бенефициаров, а также для анализа риска попасть под действие санкций регуляторов, проведения расследований внутренних событий безопасности и контроля кандидатов при приеме на работу.

Исследование проводится на основе заведенной в АС «CrossSecurity» анкеты контрагента с использованием всех доступных информационных источников и собственного черного списка. Применение специальных средств автоматизации позволяет не только получать сведения без участия оператора, но и проводить системное сравнение представленной и найденной информации. Специальные правила анализа выявляют признаки объектов, требующих повышенного внимания, на ранних стадиях проверки.

Помимо сбора дополнительных сведений, в процессе исследования автоматически выявляются внутренние связи новых данных с уже имеющейся в системе информацией из проведенных ранее проверок (по ФИО, наименованиям, адресам, регистрационным данным, документам). Контроль соблюдения регламента помогает сотрудникам выполнить все необходимые действия, верифицировать и собрать всю нужную информацию. Прохождение каждого шага контролируется системой, что гарантирует качество и ответственность принятого решения. По результатам проверки формируется служебная записка (заключение) с результатами изучения контрагента по заданному шаблону, которая может быть автоматически направлена руководителю подразделения или инициатору исследования.

Узнать о продукте больше можно здесь.

DIRECTUM (подсистема «Проверка контрагентов»)

Решение «Проверка контрагентов», созданное отечественным разработчиком программного обеспечения в области электронного документооборота DIRECTUM, обеспечивает верификацию состояния, надежности и ликвидности контрагентов в автоматическом режиме, а также предоставляет средства для подготовки отчетности. Оно оперативно получает актуальные данные о контрагентах из более чем 20 источников, например, от ФНС, Генпрокуратуры, Федерального казначейства или арбитражных судов.

С помощью DIRECTUM можно быстро заполнить реквизиты контрагента по ИНН или ОГРН для включения их в договор, сформировать актуальную выписку из государственных реестров ЕГРЮЛ или ЕГРИП для оперативного подтверждения дееспособности партнера, своевременно получить в виде уведомлений сведения об изменениях его реквизитов, если они менялись в период заключения сделки. Пользователь продукта имеет возможность отследить историю изменения реквизитов контрагента в хронологическом порядке, выявить сведения о банкротстве организации, получить данные о лицензиях на определенные виды деятельности контрагента. Также подсистема позволяет собрать сводную информацию об исполнительных производствах и судебных делах, о государственных контрактах, в которых организация принимала участие в качестве исполнителя или заказчика; можно и сформировать отчет по анализу финансового состояния контрагента, который влияет на возможность долгосрочного сотрудничества с ним.

Среди ключевых особенностей решения «Проверка контрагентов» можно отметить соблюдение требований Постановления Пленума ВАС РФ № 62 от 30 июля 2013 г. об ответственности директоров организаций, а также быстрое получение необходимых документов (выписок из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, других отчетов) из единой точки входа — СЭД DIRECTUM. Актуальные данные о партнерах позволяют сэкономить на повторном обмене документами (договорами, актами и др.), связанном с исправлением ошибок в реквизитах, т.к. в системе постоянно хранятся актуальные сведения; кроме того, ответственные сотрудники всегда осведомлены о значимых изменениях, которые происходят у текущих контрагентов, что повышает скорость реакции, снижает риски и финансовые затраты.

Для работы решения также необходимо оформить подписку на API Контур.Фокус.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

SAP Business Partner Screening

SAP Business Partner Screening примечателен тем, что можно использовать быстродействие и производительность платформы SAP HANA для проверки большого числа деловых партнеров по какому угодно списку недобросовестных компаний. Любое упоминание в подобном перечне вызовет отправку уведомления ответственному сотруднику.

Продукт поддерживает интеллектуальное проведение проверок. Например, при выборочном изучении делового партнера с распространенным наименованием система еще до начала проверки предупредит о возможном наличии большого количества ложных срабатываний, чтобы пользователь мог скорректировать параметры до запуска.

SAP Business Partner Screening интегрируется с бизнес-процессами и другими системами. Широкая интеграция достигается с решением SAP Master Data Governance. Можно выполнять проверки автоматически в момент создания делового партнера, и если целевая компания окажется недобросовестной, то зарегистрировать нового контрагента не удастся.

Рисунок 1. Схема работы SAP Business Partner Screening

К основным функциям платформы ее производитель относит независимое обновление списков недобросовестных компаний, возможность создавать свои собственные списки с ненадежными партнерами и самостоятельно определять различные стратегии проведения проверки для различных списков и уровня риска, автоматический выбор такой стратегии. Анализ может быть выполнен в одном из трех режимов: онлайн, массовый, выборочный.

Есть интересные возможности управления оповещениями. Например, их можно распространять и приоритезировать в зависимости от бизнес-атрибутов. Доступно управление потоком операций для эффективной маршрутизации информационных сообщений, имеется возможность массовой обработки уведомлений с ложными срабатываниями, а также эскалации оповещений. Продукт предоставляет отчетность в режиме реального времени для принятия обоснованных решений и выполнения своевременных действий.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

Информационные источники (интеграция по API)

Контур.Фокус

API Контур.Фокус автоматизирует поиск, оценку и ввод в корпоративную базу новых контрагентов, а также отслеживает изменения по текущим. Решение помогает избежать оплаты ненадежным поставщикам и ошибок в реквизитах, а также исключить длительные «ручные» проверки и отчеты.

Контур.Фокус посредством API можно интегрировать в большинство учетных систем, включая нетиповые версии с индивидуальными доработками, самописные системы, отраслевые конфигурации и др. API состоит из набора методов, вызываемых по протоколу HTTPS. Формализованный ответ сервера может возвращаться в одном из двух форматов: JSON или XML.

Продукт автоматически проверяет новых контрагентов по разным источникам и сообщает о критических факторах и сведениях, требующих внимания. Пользователь оперативно оценивает финансовые и налоговые риски, которые могут возникнуть при работе с контрагентом, и принимает обоснованное решение — продолжить или прекратить сотрудничество. Также Контур.Фокус самостоятельно проводит массовую проверку и мониторинг изменений у текущих партнеров (либо по всей базе, либо по выделенной группе контрагентов). При этом можно установить автоматическую реакцию на события: если у клиента меняются данные, ответственные сотрудники получают уведомление на е-mail или видят новую задачу в CRM.

Чтобы ввести нового контрагента в учетную систему, необходимо указать ИНН; остальные данные API Контур.Фокус подставит из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Росреестра, сообщений о банкротстве, реестра госконтрактов, исполнительных производств и т.д. В результате не нужно заполнять карточки контрагентов, а в данных нет ошибок и опечаток. Кроме того, API Контур.Фокус предоставит актуальную информацию из базы данных ФНС России и других официальных источников. Анализ партнеров происходит непосредственно в интерфейсе учетной системы, что снимает необходимость постоянно переключаться между ней и сервисом проверки контрагентов.

API Контур.Фокус генерирует объективную часть отчета, а сотрудники службы безопасности анализируют параметры, которые нельзя оценить автоматически. Это позволяет специалистам готовить объемные отчеты в короткие сроки, заниматься экспертной частью оценки, а не перепечатывать государственные источники.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

ИнтерФакс СПАРК

Программное обеспечение СПАРК, разработанное компанией ИнтерФакс, собирает всю доступную информацию о компаниях и извлекает из нее необходимые сведения. В режиме «одного окна» СПАРК предоставляет доступ к данным кредитного бюро, нотариата, Росреестра.

API СПАРК — это классический веб-сервис, работающий по протоколу SOAP. Формат обмена данными — XML; в состав сервиса входит более 50 различных методов.

С помощью API можно интегрировать СПАРК с другими бизнес-системами компании (это могут быть решения класса ERP или CRM, 1С, SAP, Oracle, бухгалтерские системы, корпоративные порталы, средства дистанционного банковского обслуживания и др.), тем самым сделав его инструментом оперативного принятия решений и автоматизации внутренних процедур контроля.

Основные возможности СПАРК включают поиск компаний по прямым (ИНН, ОГРН, наименование, руководитель, телефон, адрес или сайт) и косвенным признакам, заказ и получение выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, использование индексов и аналитических показателей в собственных скоринговых моделях. Пользователь продукта может выявить структуру владельцев компании, получить список связанных и аффилированных лиц, провести анализ коррупционных рисков. Доступны получение бухгалтерской и финансовой отчетности для дальнейшего исследования, мониторинг изменений (в том числе сведения о намерении компании провести ликвидацию или реорганизацию), создание собственных хранилищ с полным набором данных.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

СБИС

Среди множества возможностей сервисов СБИС, разработанных компанией «Тензор», представлена и проверка контрагентов — «Все о компаниях и владельцах».

Система СБИС дает возможность самостоятельно оценить рынок и составить собственное мнение по следующим критериям.

• Полное наименование, юридический адрес, контакты.
• Выручка в динамике за 10 лет.
• Уставной капитал контрагента и учредители.
• Судебные процессы: выигранные и проигранные дела в качестве истца и ответчика.
• Прибыль в динамике с расчетом рентабельности капитала.
• Связанные лица и компании по данным ФНС.
• Аналитика: деловая репутация, финансовое положение, рейтинг благонадежности, соответствие признакам однодневки.
• Проверка контрагента на участие в торгах и количество заключенных госконтрактов.
• Общая стоимость бизнеса с указанием рейтинга по региону и виду деятельности.
• Данные о конкурентах, похожих по объему выручки и стоимости бизнеса.

Итогом проверки является краткая справка о контрагенте, резюмирующая все вышеперечисленные сведения. Бесплатно можно получить перечень всех зарегистрированных в РФ юридических лиц и ИП, их рейтинг по региону, выручке и виду деятельности, а также регистрационные данные: адрес, ФИО директора, реквизиты.

С помощью API извлеченные данные интегрируются в корпоративную систему.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

Интегрум

Сервис «Интегрум» предоставляет информацию обо всех юридических лицах РФ и индивидуальных предпринимателях, формируя полное досье в несколько кликов. Как и в других сервисах этого подраздела, возможна интеграция с корпоративными системами через API.

Решение осуществляет анализ сообщений из СМИ, блогов и социальных сетей, ведет мониторинг контрагентов в автоматическом режиме (отслеживание всех изменений), оценивает финансовую состоятельность и деловую репутацию. Пользователь получает информацию об участии в торгах и контрактах, а также общие сведения о контрагенте: вид деятельности, учредители, совладельцы, реквизиты, судебные дела и т.д.

«Интегрум» включает в себя несколько сервисов сразу, каждый из которых можно купить отдельно: «Компании» (общая проверка), «Архив СМИ» (мониторинг базы СМИ, включающей более 40 тысяч источников), «Социальные медиа» (мониторинг и продвижение в «Одноклассниках», «Вконтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и других сетях).

Перед тем как принимать решение о пользовании сервисом, можно попробовать демо-версию. 

Подробная информация о продукте доступна здесь.

Casebook

Casebook, разработанный группой компаний «Право.ру», — это сервис для отслеживания и контроля судебных дел и организаций.

Возможности Casebook:

• автоматическая проверка компаний по 36 факторам риска;
• проверка связей на текущий момент и схемы аффилированности на любую дату;
• анализ бухгалтерской отчетности с акцентом на «слабые места»;
• арбитражная статистика и графики с исковой нагрузкой;
• сведения о госконтрактах, плановых проверках, интеллектуальной собственности, лицензиях, видах деятельности;
• данные по текущим и завершенным исполнительным производствам.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

Сбербанк (ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»)

Основной функцией этого сервиса является предоставление клиентам возможности просмотреть информацию о деятельности контрагента, взятую из открытых официальных источников, для комплексной оценки рисков при взаимодействии с ним.

Сервис Сбербанка предоставляет выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, сведения о выигранных и размещенных государственных контрактах (44-ФЗ, 94-ФЗ, 223-ФЗ), основные финансовые показатели компании за отчетный период (бухгалтерскую отчетность), данные об арбитражных делах, сообщения о банкротстве и информацию о лицензиях. Поиск производится по ИНН, ОГРН или наименованию организации.

API позволяет интегрировать данные о компаниях в информационную систему 1С, MS Dynamics, SAP и любую другую.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

Информационно-аналитическая система «Глобас»

Система «Глобас», разработанная компанией «Крединформ», представляет собой онлайн-сервис и предназначена для предупреждения предпринимательских рисков при работе с контрагентами. Она позволяет проверять российских и зарубежных контрагентов, оценивать отечественных конкурентов и ситуацию в отрасли, выявлять фирмы-однодневки, анализировать платежеспособность компаний, изучать арбитражную практику, исполнительные производства, госконтракты, закупки и многое другое.

Помимо массива данных о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, система «Глобас» включает продуманный поисково-аналитический функционал и предоставляет клиенту готовые аналитические результаты, индексы платежеспособности, благонадежности, скоринговой оценки и ликвидности, а также выводы, предложения и прогноз развития сотрудничества. Интерфейс «Глобас» включает табличное и графическое представление показателей, интерактивную работу, связь с консультантом непосредственно из личного кабинета системы.

У данного решения есть также API, с помощью которого можно подключить базы «Глобас» к корпоративным системам.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

Веб-сервисы проверки контрагентов

Сервис «1С:Контрагент»

Сервис «1С:Контрагент» предоставляет сведения об организациях, хранимые в ЕГРЮЛ, а также информацию о массовости юридического адреса и полные данные о бухгалтерской отчетности, сформированные по данным Росстата.

Решение осуществляет анализ отчетности за последние три года, ведет расчет чистых активов, выполняет исследование финансовых операций, а также оценивает кредитоспособность партнера.

Основные возможности включают автозаполнение и проверку реквизитов, в том числе инспекций ФНС, ФСС и ПФР, а также т.н. «досье контрагента» — отчет для оценки благонадежности. Сервис работает в программах «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0), «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» (ред. 1.0, 2.0), «1С:Управление холдингом» (ред. 1.3) и «Управление нашей фирмой» (ред. 1.5).

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

Сервис «Прима-Информ»

Компания «Прима-Информ» появилась на рынке информационных услуг около семи лет назад. Ее специализация — предоставление деловой информации об отечественных и зарубежных субъектах предпринимательства (юридических лицах и индивидуальных предпринимателях).

Перечень услуг включает следующие основные позиции.

• Проверка контрагента по ИНН и предоставление выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП.
• Финансовый анализ, который отображает все основные финансово-экономические показатели и открытую бухгалтерскую отчетность юридических лиц. На основании этого можно провести детальный анализ деятельности контрагента за последнее время и оценить все риски и стратегию сотрудничества с ним.
• Проверка благонадежности контрагента на основании бизнес-справки. Такая услуга дает клиенту возможность определить уровень аффилированности партнера и получить информацию о его участии в судебных разбирательствах, а также проанализировать баланс фирмы.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

Seldon.Basis

Seldon.Basis способен оперативно провести проверку юридических лиц и предпринимателей, изучить компании на предмет аффилированности, показать историю исполнительных производств и судебной практики. Сервис содержит подробную информацию обо всех российских компаниях.

Возможности сервиса Seldon.Basis позволяют получать актуальные сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях на основе официальных данных, информацию о финансовом состоянии, платежеспособности, рентабельности и финансовой устойчивости контрагентов, сведения о взаимосвязи организаций, представленные в наглядной и удобной форме, данные о судебных делах и исполнительных производствах, а также информацию о стабильности юридических лиц вкупе с параметрами заключенных и выполненных госконтрактов. Имеется возможность выгрузки полного отчета в PDF-формате.

У Seldon.Basis также есть мобильные приложения для устройств под управлением iOS и Android.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться здесь.

Выводы

При работе с внешними контрагентами крайне важно иметь точное представление о надежности таких партнеров — как для оценки и снижения прямых рисков, так и для минимизации косвенных. При этом поиск контрагента и проверка его благонадежности вручную — весьма сложная работа.

На российском рынке представлено довольно много продуктов и решений, предназначенных для проверки контрагентов. Есть разные пути: установить «коробочную» версию, подключиться через API или воспользоваться онлайн-сервисом. У каждого производителя можно найти базовую функциональность, которая почти не отличается от разработок его конкурентов (например, выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП), но кто-то предоставляет более широкий охват сведений, кто-то силен автоматизацией, а у кого-то повышено удобство пользования. Как и в других случаях, команда аналитического центра Anti-Malware.ru не дает конкретных рекомендаций, но видит свою задачу в описании как можно большего количества вариантов — чтобы каждая организация, опираясь на свои потребности и специфику, могла сделать осознанный, «информированный» выбор среди множества опций.

Безопасный шопинг в «черную пятницу»: советы YouControl

По данным Financesonline, только в США доход от прошлогодней «черной пятницы» составил более 188 млрд дол. Среднестатистический американец в этот день тратит около 485 долларов. В Украине этот показатель колеблется в пределах 120 дол и сохраняет тенденцию роста. Как утверждает Black Friday Global, по сравнению с обычной пятницей рост продаж составляет более 1300%.

В этом году «черная пятница» пройдет в тени локдауна. Несмотря на вакцинацию, Минздрав рекомендует избегать большого скопления людей. Поэтому неизменной альтернативой остается онлайн-шоппинг. Однако в погоне за выгодными предложениями не стоит забывать о рисках мошенничества. Заблаговременная проверка интернет-магазинов убережет от неблагополучных продавцов, а еще значительно сэкономит драгоценные время и нервы. Эксперты аналитического сервиса YouControl подготовили ряд советов по осуществлению безопасного онлайн-шоппинга.

Мошенники очень любят моменты, когда люди спешат и суетятся. Это ведь признак того, что у них нет времени не то, что на тщательную проверку, но и обычную осмотрительность. Ажиотаж вокруг отдельных товаров или услуг через «безумные скидки» способствует тому, что покупатели действуют быстро, импульсивно и безрассудно. Поэтому первое и самое главное правило – не доверять, а проверять.

Как чекнуть онлайн-магазин?

1. Довольно часто интернет-магазины работают в так называемой «серой» зоне отечественного правового поля. Именно поэтому, в первую очередь, нужно выяснить официальное название и код ЕГРПОУ (идентификационный код) юридического лица или физического лица-предпринимателя на сайте которого планируете шопиться. Это можно сделать либо в контактных данных интернет-магазина, либо в гугле, если регистрационные документы на сайте отсутствуют. Обязательно загляните в раздел «Условия возврата товара», там могут быть контактные данные юридического лица. Если такого раздела нет на сайте, следует насторожиться.

2. Получив исходные данные в первую очередь следует проверить:

• юридический статус (не находится ли в процессе прекращения), не имеет проблем с налоговой и вид деятельности;

• как давно работает интернет-магазин – не создали ли его исключительно под «черную пятницу»?

• судебную историю и наличие исполнительных производств. Эта информация даст понимание, насколько добросовестно продавец выполняет свои обязанности и как выходит из конфликтных ситуаций.

3. Если же продавец – ФЛП, нужно проверить его и как предпринимателя по тем же критериям. Если покупка дорогая, не лишним будет проверить и физическое лицо – представителя, директора или того же ФЛП. Иногда о человеке можно найти много интересного: судебные дела, долги и даже данные, что он находится в розыске.

Кстати, действия по проверке можно осуществить бесплатно в YouControl с помощью модулей «Экспресс-анализ» и «Анализ рынков».

Классический сценарий мошенничества

Человек решил купить смартфон. Нашел самое дешевое предложение в одном из интернет-магазинов. Продавец выдвигает требование предварительной оплаты на карту, после чего обещает отправить смартфон по почтовой отправке. Покупатель производит оплату, ему поступает сообщение, о том, что заказ отправлен. После двух недель ожидания и заверений, что «вот-вот все приедет», покупатель замечает, что по номеру телефона продавца никто не отвечает или он становится недействительным. А интернет-магазин внезапно прекращает свое существование.

Руководитель отдела обучения и развития YouControl, Михаил Кольцов: «Черная пятница – возможность приобрести то, что давно хотели со скидкой. Однако, следует быть бдительными, чтобы не натолкнуться на мошенников. Для того чтобы свести риски онлайн-шопинга к минимуму, заранее составьте перечень товаров/услуг и выберите магазины, в которых планируете их приобрести. И, конечно же, сделайте предварительную проверку продавцов с помощью открытых данных. Помните, покупая товар у неизвестного физического или юридического лица вы рискуете, поэтому стоит подстраховаться. Самый простой способ – использовать постоплату и только тогда, когда вы осмотрели товар и уверены в его качестве. Попытайтесь не использовать предоплату, особенно, когда средства перечисляются на обычную (а не ФЛПовскую) карточку продавца и вы не имеете возможности проверить ФИО получателя. Если магазин работает официально, у него должен быть банковский счет ФЛП или юрлица. Будьте  бдительны и наслаждайтесь покупками».

К слову, YouControl к «черной пятнице» также подготовил выгодные предложения – «Профи 360». Этот тариф объединяет три инструмента и предоставляет полный объем данных для настоящих профи: полные данные для проверки компаний, ФЛП и физических лиц, финансовую аналитику, а также анализ объема рынка и базы потенциальных клиентов.

проверенных и неподтвержденных жалоб — Блог бизнес-юристов Сан-Хосе — 5 марта 2021 г.

При подаче иска в Калифорнии исходная жалоба может быть проверена или непроверена. Если это подтверждается, истец делает заявления под страхом наказания и наказания за лжесвидетельство. Подтвержденная жалоба также вынуждает ответчика ответить на иск выверенным ответом. Эта тактика вынуждает подсудимого немедленно делать заявления по поводу обвинений под присягой. Есть стратегические причины использовать — а не использовать — подтвержденную жалобу при подаче судебного иска в Калифорнии.Узнайте больше об этой тактике судебного разбирательства, чтобы узнать, подходит ли она для вашего дела.

Плюсы и минусы

Как и все в жизни, у использования проверенной жалобы есть свои плюсы и минусы. Как уже говорилось, наиболее важным аргументом в пользу этого является то, что ответчик вынуждает дать проверенный ответ. Эти утверждения могут быть опровергнуты в судебном разбирательстве — это означает, что ваш адвокат может потребовать наказания ответчика за ложь под присягой. Вам могут быть присуждены гонорары адвоката или санкции за раскрытие ложных доказательств.На суде подсудимый будет выглядеть как свидетель, не вызывающий доверия у присяжных. Начав судебный процесс с сильной руки, вы сможете лучше контролировать направление, в котором раскрытие будет происходить по всему делу.

Конечно, у использования проверенной жалобы есть и минусы. Помните, что на момент подачи жалобы вы еще не занимались обнаружением. У вас еще нет всех фактов о ваших юридических претензиях. Если вы делаете заявления под присягой до того, как ваш поверенный получит возможность полностью расследовать ваше дело, вы тоже можете быть непреднамеренно виновны в даче ложных показаний.Ваш адвокат будет ограничен в том, как написана жалоба. Вместо того, чтобы включать каждый факт, который, по вашему мнению, вы сможете доказать, вы сможете включить только те факты, которые, как вы в настоящее время знаете, являются правдой. Это часто означает, что наиболее вопиющее поведение ответчика не может быть подробно описано в жалобе. Это может привести к тому, что ваш кейс будет совсем не с той ноги, и ваш кейс будет казаться слабее, чем он есть на самом деле.

Как использовать подтвержденную жалобу стратегически

Итак, когда лучше использовать подтвержденную жалобу в судебном процессе? Это простой анализ затрат и выгод.Если у вас уже есть доказательства своих претензий, использование проверенной жалобы не требует больших затрат, потому что вы можете сделать ее очень подробной. Выгода от принуждения к проверенному ответу часто перевешивает эту цену, особенно если выгода представляет собой почти несомненную ложь, которую обвиняемый сделает в проверенном ответе. С другой стороны, если у вас еще нет доказательств всех ваших обвинений, стоимость использования проверенной жалобы может быть значительной. Это может сильно повредить вашему делу, так как вы можете поймать обвиняемого на лжи.

Бизнес-юристы The Right California по всем корпоративным искам

Опытные судебные юристы в Structure Law Group знают стратегию судебного разбирательства, которая лучше всего подходит для вашего конкретного дела. Позвоните в юридическую группу по структуре по телефону (408) 441-7500 или свяжитесь с нами через наш веб-сайт, чтобы назначить консультацию.

Объяснение законов о проверке занятости | Центр знаний

С появлением профессиональных сетевых сайтов, таких как LinkedIn, может показаться, что информация о занятости человека является общеизвестной, но есть много деталей о трудовой истории сотрудника, которые по закону защищены от разглашения.Законы о подтверждении приема на работу регулируют все аспекты работы сотрудника в компании, от этапа приема на работу до увольнения и после. Здесь мы рассмотрим законы, регулирующие проверку занятости — как те, которые гарантируют, что сотрудник имеет право на работу, так и те, которые касаются деталей чьей-либо нынешней или прошлой работы.

Законы о приеме на работу: основы

Запросы на подтверждение трудоустройства возникают при различных сценариях: от кредиторов, запрашивающих подтверждение информации о доходах, до новых работодателей, подтверждающих прошлую работу потенциального сотрудника.Работодатели не обязаны отвечать на звонки, чтобы подтвердить, что человек трудоустроен для третьей стороны, за исключением случаев, когда запросы поступают от федеральных органов. Однако, поскольку многие важные решения, например, связанные с выдачей ссуды или заявками на аренду, зависят от заполненных запросов о приеме на работу, работодатели должны реагировать как можно быстрее.

Работодатели, которые не отвечают на федеральные запросы о подтверждении занятости, могут понести штраф и отказ в заключении государственных контрактов на срок до одного года.Невыполнение запроса о подтверждении занятости от другой третьей стороны может подорвать доверие как нынешних, так и бывших сотрудников. Информацию, которую обычно запрашивают из обоих источников, найти несложно.

Для проверки занятости обычно требуется базовая информация, такая как название должности, обязанности и даты трудоустройства, но в каждом штате есть свои законы относительно того, какую информацию работодатели могут раскрывать о нынешних или бывших сотрудниках. Чтобы ознакомиться с исчерпывающим списком основных нормативных актов штата, регулирующих дискриминацию со стороны работодателей, посетите здесь.Позже мы рассмотрим наиболее конфиденциальные типы информации и то, как работодатели могут избежать жалоб о ненадлежащем раскрытии.

Только в 2017 году жертвам дискриминации на рабочем месте было присуждено более 480 миллионов долларов в результате постановлений Комиссии по равным возможностям при трудоустройстве (EEOC). Все работодатели должны проверять информацию, которую они могут передавать на законных основаниях, в зависимости от своего штата.

Проверка занятости в процессе приема на работу

В Соединенных Штатах есть две основные проблемы для работодателей, которые принимают на работу потенциального нового сотрудника:

1. Проверка истории работы этого человека
2. Обеспечение их работоспособности

Получение профессиональной рекомендации — наиболее распространенный метод проверки точности и полноты заявленной истории работы сотрудника.Хотя такие рекомендации могут быть запрошены непосредственно нанимающим работодателем, несколько сервисов автоматизируют поиск рекомендаций и процесс найма в целом, включая Checkr, BambooHR и программное обеспечение Breezy’s HR.

Федеральный закон запрещает дискриминацию при приеме на работу, поэтому работодатели должны следить за тем, чтобы они не предоставляли отрицательную или ложную информацию о расе, цвете кожи, религии, поле, гендерной идентичности, национальном происхождении, возрасте, инвалидности или генетическом профиле человека.

Когда предоставлять информацию о заработной плате и доходах

В некоторых ситуациях требуется проверка текущего или прошлого заработка сотрудника, хотя государственные правила различаются в отношении раскрытия информации о заработной плате.Базовый запрос на подтверждение занятости обычно не содержит информации о зарплате.

Фактически, некоторые города и штаты, такие как Нью-Йорк и Калифорния, запрещают работодателям запрашивать информацию о заработной плате во время процесса приема на работу. Эти законы предназначены для того, чтобы работодатели не основывали свои решения о приеме на работу на финансовом положении новобранца или искусственно ограничивали предложение заработной платы на основе прошлых заработков человека. Если третья сторона запрашивает информацию о заработной плате сотрудника, работодатели должны посоветоваться с этим сотрудником, чтобы убедиться, что информация о заработке необходима для выполнения запроса.

Когда это законно, во многих штатах есть отдельные формы и процедуры для работодателей для проверки заработка работника. В Техасе, например, форма h2028 позволяет работодателям предоставить документальное подтверждение заработной платы, льгот и других доходов сотрудника.

Когда предоставлять информацию о здоровье и инвалидности

Информация о здоровье сотрудников также защищена от ненадлежащего разглашения. Например, работодатели не могут требовать от сотрудников прохождения медицинского обследования перед принятием решения о приеме на работу.Однако работодатели могут гарантировать, что кто-то сможет выполнять основные обязанности своей должности, например переносить тяжелые предметы или дотягиваться до высоких предметов.

Закон об американцах с ограниченными возможностями 1990 года запрещает дискриминацию квалифицированных лиц по признаку инвалидности. Рассматриваемая инвалидность включает любое физическое или умственное нарушение, которое влияет на основные жизненные функции. Сотрудники могут потребовать «разумных приспособлений» в связи с их инвалидностью, и они могут сделать это, если такие приспособления не влияют на их способность работать.Если сотруднику требуется такое жилье, он должен сообщить об этом работодателю при приеме на работу.

HIPAA — Закон 1996 года о переносимости и подотчетности медицинского страхования — существует для сохранения конфиденциальности защищенной медицинской информации [PHI] физических лиц, хотя он дает работодателям право раскрывать записи о занятости, включая результаты работы. В соответствии с HIPAA работодатели не могут делиться информацией об истории здоровья сотрудника, об инвалидности или иным образом.

Заполнение формы права на трудоустройство I-9

После того, как предложение о работе сделано, работодатели должны убедиться, что их новый сотрудник имеет право приступить к работе.Все новые сотрудники в США должны предоставить подтверждение своего разрешения на работу в стране, заполнив копию формы I-9 в течение трех дней с даты начала работы.

Форма

I-9 запрашивает основные данные, такие как номер социального страхования нового сотрудника, но наиболее важной частью формы является подтверждение работодателем того, что они просмотрели документы, подтверждающие право сотрудника на работу.

Различные документы имеют разный вес при подтверждении права на трудоустройство.Например, паспорта США достаточно для подтверждения разрешения сотрудника на работу, в то время как для получения водительских прав или свидетельства о рождении в США требуется дополнительная подтверждающая документация.

Работодатели должны хранить копию каждой формы I-9 в течение трех лет. Штрафы за несоблюдение правил I-9 варьируются от 5 500 долларов на непроверенного сотрудника до тюремного заключения за ложные показания.

Иск о дискриминации

Сотрудники, считающие, что они подверглись дискриминации при приеме на работу или рекомендации, могут подавать иски о клевете.Критерии успешного иска о диффамации включают следующее:

• Работодатель заведомо дал ложные сведения о работнике.
• Работодатель поделился этим заявлением с третьей стороной.
• Указанный сотрудник пострадал в результате раскрытия информации.

Время имеет существенное значение: сотрудники, которые хотят подать иск в соответствии с ADA, например, должны подать жалобу в течение 180 дней после увольнения. Сотрудники, которые хотят подать иск о незаконном увольнении в EEOC, должны сделать это в течение одного года после увольнения.

Сотрудники должны вести учет всех сообщений о предполагаемой дискриминации или диффамации. По возможности им также следует проконсультироваться с местным юристом о возможных вариантах.

Знать законы для защиты себя и своих сотрудников

Проверка занятости может показаться несложным процессом, но работодатели и сотрудники должны в равной степени ознакомиться с законами, касающимися раскрытия информации о сотрудниках, чтобы защитить себя от правовых последствий.В целом, большая часть информации о сотруднике безопасна для раскрытия, за исключением информации о зарплате и состоянии здоровья. В некоторых штатах более мелкие работодатели свободны от наказаний, связанных с запросами о подтверждении занятости, но все компании должны тщательно учитывать местные правила и нормы, чтобы избежать дорогостоящих ошибок, которые наносят ущерб их прибыли и, что более важно, их команде.

E-verify соответствие компании | Картофельные компании подали в суд за злоупотребление I-9

К:
Джон Фэй
Опубликовано: 22 ноября 2016 г.

https: // www.lawlogix.com/e-verify-lands-potato-company-in-hot-water/
mailto:? subject = I% 20oughtt% 20you% 20might% 20be% 20intehibited% 20in% 20this% 20article. & body = https: //www.lawlogix.com/e-verify-lands-potato-company-in-hot-water /%0D%0D%0DRead%20more:%0Dhttps://www.lawlogix.com/e-verify-lands-potato-company-in-hot-water/

На прошлой неделе Министерство юстиции подало иск против двух базирующихся в Вашингтоне картофельных компаний за якобы дискриминацию неграждан в процессе проверки занятости по форме I-9.Это последнее правоохранительное действие последовало за недавно опубликованной «Новой формой I-9» и служит четким напоминанием работодателям в США о том, что соответствие I-9 — это не просто заполнение формы и ее отправка. Скорее, это зачастую деликатное мероприятие по найму, когда вступают в игру конкурирующие интересы.

С одной стороны, работодатели должны проявлять бдительность в обеспечении правильного и своевременного заполнения формы I-9, чтобы гарантировать, что они нанимают законную рабочую силу. С другой стороны, они также должны позаботиться о том, чтобы избежать дискриминации любого лица, имеющего разрешение на работу, на основании его гражданства, иммиграционного статуса или национального происхождения.

Мы часто называем это «сжатием I-9», когда HR или менеджер по найму оказываются посередине между аудиторами Иммиграционной и таможенной службы («ICE») и юристами специального подразделения Министерства юстиции, известного как Управление по особым поручениям. Советник по вопросам недобросовестной практики найма, связанной с иммиграцией (сокращенно OSC). Но, как оказалось, работодателям нужно учитывать еще один фактор, масштабы которого постепенно увеличиваются: рост числа бесплатных и «в основном» добровольных программ E-Verify.

Как E-Verify влияет на дискриминацию в I-9 и какое отношение это имеет к двум нашим картофельным компаниям? Читай дальше что бы узнать!

Жалоба Министерства юстиции

Прежде чем я начну, я должен подчеркнуть, что приведенные ниже «факты» — это те факты, которые OSC утверждает в своей жалобе. Компании могут оспорить эти факты или представить доказательства, которые смягчают или опровергают обвинения в дискриминации в целом. Также весьма вероятно, что компании могут даже оспорить то, как OSC пришел к своим выводам, учитывая часто спорные дискуссии о том, как определять дискриминационные намерения во время процесса найма.

Вот что нам известно. Респондентами являются две картофельные компании, базирующиеся в штате Вашингтон. Одна из компаний управляет другой в рамках соглашения о совместном предприятии и отвечает за администрирование и повседневные кадровые операции, включая политику и практику проверки I-9. В этом отношении компании могут быть классифицированы как «совместные работодатели» и, следовательно, причина, по которой они оба названы в жалобе.

Хотя о конкретном процессе проверки I-9 компаниями известно немного, в жалобе указывается, что с как минимум ноября 2013 года до как минимум октября 2016 года компании запрашивали конкретную (и ограниченную) документацию I-9 у лиц, не являющихся гражданами США.Служащие гражданина С., но позволили гражданам США гибко представлять различные документы. Как мы уже упоминали ранее, Закон 1986 года о реформе иммиграции и контроле запрещает работодателям заниматься таким дискриминационным поведением, которое часто может приводить к задержкам в приеме на работу, отказу в обучении, незаконному увольнению, репрессалиям и другим нарушениям.

Обычно эти запрещенные действия обнаруживаются, когда пострадавший сотрудник подает жалобу в OSC после несправедливого обращения с ним во время процесса найма или адаптации.Но исходя из того, что я прочитал до сих пор, похоже, что эта жалоба на самом деле возникла из чего-то гораздо более скрытого и рутинного: использования компанией системы E-Verify.

Большие данные могут выявить большие проблемы

Хотя это не очень хорошо известно, Служба гражданства и иммиграции США («USCIS») имеет «Меморандум о соглашении» с OSC, с помощью которого она может передавать информацию о деле E-Verify в агентство для «всех вопросов, которые могут включать индивидуальный акт или форма или практика дискриминации при приеме на работу по признаку национального происхождения или статуса гражданства; злоупотребление документами; или возмездие.В меморандуме также говорится, что USCIS может передавать в OSC дела, связанные с неправильным использованием, злоупотреблением или мошенничеством с системой E-Verify (действительно, довольно широкие полномочия).

И действительно, похоже, что E-Verify сыграла довольно большую роль в предполагаемом деле против двух картофельных компаний. Согласно жалобе, USCIS связалась с организациями в августе 2013 года, чтобы уведомить их о некоторых необычных статистических данных по их делам E-Verify. В частности, USCIS отметила, что в период с 1 ноября 2013 г. по 16 октября 2016 г. компании наняли около 2002 граждан США, 794 законных постоянных жителя («LPR») и 281 иностранца, которому разрешено работать.

Но что выделялось, так это следующее: по крайней мере 99,5% LPR и 98,6% иностранцев, которым разрешено работать, представили документ Списка A, подтверждающий их разрешение на работу. Между тем, только 2,15% сотрудников-граждан США представили документ Списка А. Вывод был ясен — USCIS была обеспокоена тем, что компании требовали от определенных защищенных категорий работников представления определенных документов.

Нарушение модели или практики?

В своей жалобе OSC утверждает, что картофельные компании использовали «схему или практику» злоупотребления документами I-9 — серьезное обвинение, которое зарезервировано для случаев, которые связаны с множественными нарушениями в течение определенного периода времени.В связи с этим OSC утверждал, что компании (в своих ответах на запросы E-Verify) признали, что имеют совершенно другой процесс проверки I-9 для сотрудников-неграждан, основываясь на их ошибочном убеждении, что только граждане США могут представлять Список B. и документы C. OSC также утверждает, что несколько сотрудников-неграждан действительно обладали действующими документами списка B / списка C, но компании отказались их принять (предпочитая только список A в соответствии с их политикой).

OSC добивается вынесения приказа против компаний прекратить и воздержаться от их предположительно незаконных практик I-9 и выплатить максимальные гражданские штрафы за каждого уполномоченного на работу человека, который, как установлено, подвергся дискриминационным действиям, о которых говорится в жалобе.Как это обычно бывает, агентство также требует компенсации в виде выплаты задолженности, повторного найма и восстановления на работе в отношении любого потерпевшего сотрудника.

The Upshot

Как упоминалось ранее, это дело находится на очень ранней стадии судебного разбирательства, и компании могут (и, вероятно, будут) иметь собственное мнение и позицию в отношении утверждений, содержащихся в жалобе. Возможно, «большие данные» E-Verify просто отражают то, что LPR обычно по своему усмотрению представляют зеленую карту во время процесса I-9.Или, может быть, компании будут опровергать «намерение» проводить дискриминацию при приеме на работу и списывать это на недоразумение, о котором было сообщено E-Verify. В конце концов, телефонный звонок из отделения USCIS по мониторингу и соответствию часто может казаться горячей картошкой (каламбур полностью продуман), так что, возможно, в этой истории есть еще что-то, что еще предстоит раскрыть.

Независимо от результата, этот случай является прекрасным примером сложностей и путаницы, связанных с процессами формы I-9 и E-Verify.И поскольку мы смотрим в будущее к администрации президента Трампа — с обещаниями обязательной электронной верификации и усиления правоприменения на рабочем месте — я подозреваю, что может быть гораздо больше случаев, подобных этим, когда оба служащих (и в некоторой степени работодатели) станут жертвами все более усложняющейся и часто противоречивые цели проверки права на трудоустройство.

Просмотры сообщений / страниц / событий:
8

Подтвердите подрядчика, специалиста или компанию

Используйте наш инструмент «Подтвердить», чтобы узнать, есть ли у компании, с которой вы хотите работать, действующей регистрации подрядчика; счет активного и оплачиваемого работника, покрывающий всех сотрудников.В то же время вы можете проверить наличие нарушений техники безопасности, другую информацию, иски против их поручительства и многое другое.

Домовладельцев

Будьте информированным потребителем и нанимайте с умом! Используйте эти инструменты, чтобы убедиться, что вы работаете с зарегистрированным подрядчиком, у которого есть действующий залог и страховка.

Инструмент «Проверить подрядчика, специалиста или предприятия» позволяет:

• Найдите субподрядчиков и торговцев.
• Проверить, есть ли у подрядчика активная лицензия.
• Посмотрите, есть ли у них ссылки на безопасность или строительство.
• Узнайте, есть ли у них иски против их залога.
• Подтвердите имена владельцев бизнеса.
• И многое другое.

Вы также можете убедиться, что специалист, выполняющий электрические, водопроводные работы, установку лифтов или промышленные домашние установки, сертифицирован (лицензирован) в Вашингтоне.

Watch: проверка подрядчика для потребителей

Посетите нашу страницу Protect My Home, чтобы получить советы и инструменты, которые помогут вам нанять с умом! Мы также создали Hire Smart Step-by-Step, руководство для домовладельцев по найму подрядчика, которое поможет вам найти подрядчика, способного справиться с вашим проектом, и избежать многих наиболее распространенных проблем.Но, если у вас есть проблемы, узнайте, что вы можете сделать.

Подрядчики

Используйте наш инструмент проверки, чтобы узнать, есть ли у компании, с которой вы хотите заключить контракт, действующую регистрацию подрядчика; счет активного и оплачиваемого работника, покрывающий всех сотрудников. В то же время вы можете проверить наличие нарушений техники безопасности, другую информацию, иски против их поручительства и многое другое.

Проверка подрядчика, специалиста или предприятия позволяет:

• Найдите субподрядчиков и торговцев.
• Убедитесь, что у подрядчика есть действующая лицензия.
• Убедитесь, что торговец сертифицирован.
• Убедитесь, что у подрядчика есть учетная запись для активных работников.
• Посмотрите, есть ли у подрядчика цитаты по технике безопасности или другие нарушения.
• Узнайте, есть ли у них судебные иски против их залога.
• Заполните запрос на отслеживание для субподрядчика с учетной записью активного сотрудника.
• Распечатайте справку о покрытии рабочего места.

Найти контрагента можно по:

• Идентификатор учетной записи работодателя L&I или номер лицензии подрядчика
• Номер UBI (номер бизнес-лицензии)
• Полное или частичное наименование компании или владельцев

Используйте эти инструменты, чтобы узнать о найме субподрядчиков или «независимых подрядчиков» и избежать ответственности главного подрядчика.

Если вы являетесь подрядчиком, нанимающим субподрядчика, обязательно заполните запрос на отслеживание для тех, у кого есть активное покрытие. Если субподрядчик не платит компенсационные взносы работникам или не продлевает регистрацию подрядчика, или если их лицензия подрядчика по электричеству или сантехнику приостанавливается или аннулируется в течение одного года с момента запроса, L&I отправит вам письмо с уведомлением.

Возможно, вы являетесь работодателем и не знаете об этом

В некоторых случаях «независимый подрядчик» на самом деле является работником, для которого вы должны делать такие вещи, как выплачивать компенсационные взносы работникам, соблюдать требования к заработной плате и часам, платить налог по безработице и т. Д.Непонимание ваших требований может сделать ваш бизнес уязвимым для нежелательных штрафов и судебных исков. Дополнительную информацию см. В нашей публикации «Руководство по найму независимых подрядчиков в штате Вашингтон» (F101-063-000).

Опасные материалы

Некоторые виды деятельности требуют лицензирования в дополнение к регистрации подрядчика.

Краска на основе свинца

Свяжитесь с программой по свинцовым краскам Департамента торговли штата Вашингтон по телефону 360-586-5323 (LEAD) или посетите сайт www.commerce.wa.gov/lead, перед ремонтом или реконструкцией жилых или детских помещений до 1978 года, чтобы обеспечить соблюдение применимых нормативных требований в отношении свинца.

Пестициды

Если вы будете применять пестициды, свяжитесь с Департаментом сельского хозяйства, лицензирования и повторной сертификации штата Вашингтон по телефону (877) 301-4555 или [email protected], чтобы убедиться, что вы соблюдаете закон штата и федеральный закон о пестицидах, или посетите https://agr.wa.gov.

Дополнительные ресурсы

Торговцы

Используйте инструмент «Подтверждение», чтобы просмотреть свое непрерывное образование и начальные баллы учащихся в классе, а также проверить статус подрядчика.

Требования к повышению квалификации сантехников

• Сантехники по проездному уровню и по месту жительства должны пройти 16 часов непрерывного образования в течение 2-летнего цикла продления.
• Бытовые насосы, насосы и ирригационные сантехники должны пройти 24 часа непрерывного образования, с минимум 12 зачетных единиц по сантехническим или комбинированным курсам в течение 3-летнего цикла продления.
• Водопроводчики по специальности «Обратный поток» не имеют требований к дополнительным курсам обучения, но должны иметь активную карту BAT (Тестер сборки обратного потока) для продления своего сертификата.
• Стажеры-сантехники должны ежегодно выполнять 8 из 16 часов , которые требуются для проездного или специализированного сантехника. Обязательные курсы должны быть пройдены в рамках цикла продления.

Информация об обучении сантехников

Требования к повышению квалификации электриков

• Электрики, мастера-электрики и администраторы (кроме тех, кто работает в сфере телекоммуникаций) должны получить как минимум 24 часа кредитов на непрерывное образование в течение 3-летнего цикла продления.Кредиты должны включать как минимум 8 часов обновления кода NEC и 4 часа обновления правил WAC.
• Электрики по бытовым насосам и насосам и ирригации должны пройти 24 часа непрерывного образования с минимум 12 зачетных единиц по сантехническим или комбинированным курсам в течение 3-летнего цикла продления.
• Стажеры-электрики должны пройти 48 часов базового обучения в классе в течение 2-летнего цикла продления.

Информация по обучению работе с электричеством

Провайдеры класса: получите одобрение вашего курса повышения квалификации.

Бизнесы

Используйте инструмент L&I’s Verify, чтобы найти информацию о своей компании или другой компании.

С помощью этого инструмента вы можете найти:

• Классы риска, уровни и факторы опыта.
• Свидетельство о страховом покрытии работников (находится в разделе «Компенсация работников» каждой деловой записи).
• Правила техники безопасности и другие нарушения.

Связанные бизнес-ресурсы

Заявление об ограничении ответственности: Информация в Министерстве труда и промышленности. Поиск: онлайн-база данных «Подрядчики или торговцы» обновляется с понедельника по пятницу до 5 часов утра.м. Тихоокеанское время (за исключением государственных праздников). Ни штат Вашингтон, ни какое-либо агентство, должностное лицо или служащий штата Вашингтон не гарантирует точность, надежность или своевременность любой информации в Системе общего доступа и не несут ответственности за любые убытки, вызванные такой надежностью на точность, надежность или своевременность такой информации. Несмотря на то, что прилагаются все усилия для обеспечения точности этой информации, ее части могут быть неправильными или устаревшими. Любое физическое или юридическое лицо, полагающееся на информацию, полученную из Системы, делает это на свой страх и риск.

Проверка занятости: полное руководство [2021]

Если у вас есть открытая вакансия в вашей компании и вы ищете лучшего кандидата на эту должность, вы, вероятно, соберете несколько резюме от нетерпеливых потенциальных сотрудников. Этот первый шаг в процессе найма поможет вам определить, у кого есть знания, навыки и опыт для выполнения текущей работы.

Знаете ли вы, что резюме не всегда наилучшим образом отражают историю трудоустройства кандидата в прошлом?

На протяжении многих лет проводились многочисленные исследования, и все они пришли к одному и тому же выводу: многие соискатели лежат в своем резюме .

Фактически, согласно одному исследованию, более 50% работодателей заявили, что они поймали ложь в резюме.

Как работодатель, что вы можете сделать, чтобы убедиться, что выбранный вами кандидат действительно имеет опыт, указанный в его резюме?

Вы можете проверить свою прошлую историю работы , чтобы убедиться в наличии работы.

В iprospectcheck мы ежедневно предоставляем услуги быстрой и точной проверки занятости для множества различных компаний.

Откройте для себя все, что вам нужно знать о процессе проверки занятости, чтобы гарантировать, что вы наняли лучшего и наиболее квалифицированного кандидата на вашу открытую должность, в этом полном руководстве.

Давайте нырнем.

Что такое проверка занятости?

Проверка занятости — это процесс подтверждения прошлой работы кандидата на работу. Это гарантирует, что кандидат имеет опыт, необходимый для качественного выполнения предполагаемой работы. Проверка занятости также может выявить ложные заявления о приеме на работу, пробелы в занятости или фальсификацию названий должностей.

Проверка занятости — важная часть процесса проверки перед приемом на работу, потому что она помогает определить, заслуживают ли ваши кандидаты доверия и подходят ли они для работы.

Как проходит проверка занятости?

Ниже приведены три способа проверки занятости.

1. Используйте базу данных рабочего номера®

Использование рабочего номера® — это опция, которую работодатели могут использовать для проверки прошлых работодателей некоторых из своих кандидатов. Эта база данных принадлежит Equifax и включает информацию от более чем 1,2 миллиона участников-работодателей.

Хотя проверенные работодатели могут запрашивать подтверждение занятости напрямую через эту базу данных, получение доступа к рабочему номеру® возможно не для всех работодателей.

Когда работодатели используют нас, они могут полагаться на информацию, которую мы предоставляем, используя Рабочий номер, когда это необходимо.

2. Своими руками

Чтобы получить бесплатную справку о трудоустройстве заявителя, работодатель — или член команды отдела кадров — должен будет связаться с каждым рабочим местом, указанным в резюме кандидата , чтобы определить, работал ли заявитель там, как долго он работал, и должности, занимаемые во время работы.

Самостоятельно этот процесс включает следующие шаги:

1. Получить резюме от заявителя на рассмотрение.
2. Позвоните на каждое рабочее место , указанное в резюме соискателя; для получения наиболее точных результатов используйте телефонные номера, полученные самостоятельно, чтобы убедиться, что они заслуживают доверия.
3. Подтвердите в каждой компании даты работы кандидата и названия должностей, которые он занимал во время работы.
4. Вы обнаружите, что многие работодатели сообщают вам, что они используют стороннюю компанию по проверке, чтобы предоставить информацию, которую вы ищете. Они не ответят на ваш запрос .Они направят вас к одному из более чем тридцати сторонних поставщиков услуг проверки. Для каждой сторонней проверочной компании вы создадите учетную запись, оплатите сбор ( в пределах от 30 до 75 долларов за запрос ), а затем получите подтверждение.
5. Удивительно большое количество работодателей на самом деле попросит вас отправить им или . Да, даже в 2020 году многие работодатели по-прежнему используют факсы. Они могут потребовать, чтобы вы предоставили копию подписанного разрешения, чтобы раскрыть информацию от кандидата.Затем вы ждете их ответа.

Этот процесс может быть долгим, дорогим и трудоемким , особенно если кандидат имеет обширную историю работы или занимал несколько должностей в компании. Ожидание обратных звонков от своих прошлых работодателей и многочисленные попытки связаться с компанией могут усложнить процесс найма и занять больше времени, чем необходимо.

Процесс усложняется тем фактом, что многие компании просто больше не существуют или были приобретены другими компаниями.Эти события могут значительно усложнить процесс проверки прошлой работы.

3. Партнерство со сторонней компанией по проверке биографических данных

Более рациональный подход к процессу проверки занятости предполагает использование сторонней компании по проверке биографических данных, такой как iprospectcheck, для услуг по проверке прошлой работы в сочетании с вашей программой проверки биографических данных.

Если вы решите получить проверку биографических данных, а не просто подтверждение занятости, вам нужно будет следовать правилам , изложенным в Законе о справедливой кредитной отчетности (FCRA).

Проще говоря, согласно FCRA, если вы используете стороннюю компанию по проверке биографических данных для проверки перед приемом на работу, вы должны сообщить своему заявителю о своем намерении провести проверку биографических данных до начала процесса. Это уведомление должно включать контактную информацию компании, которая будет проводить проверку.

Если вы станете партнером хорошо осведомленной и опытной компании, об остальном позаботятся они. В iprospectcheck мы помогаем вам соблюдать нормативные требования на протяжении всего процесса подтверждения занятости и быстро и точно получать информацию.

Какую информацию работодатель может предоставить для подтверждения занятости?

Хотя нет федеральных законов, ограничивающих то, какую информацию прошлый работодатель может передавать потенциальному работодателю, во многих штатах есть свои собственные законы в отношении того, чем можно делиться.

Ниже приведены примеры того, что может включать проверка занятости:

• Производительность
• Причина прекращения или разделения
• Знания, квалификация и навыки
• Стаж работы
• Уровень заработной платы и история заработной платы (если это разрешено)
• Дисциплинарные меры
• Профессиональное поведение
• «Рабочая информация»

Как работодатель, важно убедиться, что вы запрашиваете только ту информацию, которую вы имеете законное право использовать в процессе приема на работу в соответствии с законодательством вашего штата.

Вы можете избежать нарушения законов штата, сотрудничая с эффективным юрисконсультом, который знаком с информацией, которую вы должны использовать при рассмотрении вопроса о пригодности для работы. Вам следует запрашивать только ту информацию, которую вы можете использовать при принятии решения о приеме на работу.

Сколько времени занимает проверка занятости?

Если вы решите использовать внутренних членов команды, таких как ваш отдел кадров, для проверки истории занятости кандидата, время, необходимое для завершения процесса, будет зависеть от нескольких факторов, в том числе:

• Сколько кандидатов вы просматриваете
• Сколько членов команды работают над проверками
• Сколько вакансий должен подтвердить каждый соискатель
• Насколько легко получить правильную контактную информацию для их прошлой работы
• Как быстро предыдущие работодатели заявителя предоставляют вам информацию

По этим причинам проверка занятости самостоятельно может занять недель.Это пагубно для компаний, поскольку недели ожидания могут вызвать проблемы в процессе приема на работу и даже могут заставить вашего соискателя искать работу в другом месте.

Однако, если вы обратитесь к компании по проверке биографических данных, такой как iprospectcheck, проверка трудоустройства для каждого соискателя может быть завершена всего за от одного до трех дней , что позволит вам быстрее нанять новых квалифицированных сотрудников.

Как далеко заходит проверка занятости в фоновой проверке?

В то время как при проверке биографических данных обычно можно указать только последние семь лет, когда речь идет о криминальном прошлом, для проверки занятости не применяются те же правила.

Согласно Федеральной торговой комиссии, проверки занятости считаются «нейтральными» в том смысле, что информация не является ни положительной, ни отрицательной. В связи с этим нет никаких ограничений на то, как далеко может проходить проверка занятости при проверке биографических данных.

О любой работе, которую кандидат занимает в любое время, можно сообщить и просмотреть для целей трудоустройства.

Все ли работодатели проверяют занятость?

Хотя некоторые работодатели предпочитают не проверять прошлую историю занятости кандидатов, большинство компаний все же предпринимают этот жизненно важный шаг в процессе подготовки к трудоустройству.

Из-за большого количества соискателей, которые предпочитают заявлять о фальсифицированной информации в своих резюме, как работодатель лучше всего подтвердить указанную информацию для себя. Это поможет защитить вас и вашу компанию от потенциального вреда, например потери времени и денег из-за необходимости обучать нескольких сотрудников, которые не были готовы к работе.

Если вы решите провести проверку биографических данных вашего кандидата перед приемом на работу, чтобы получить полное представление о том, кто он, его квалификация и его криминальное прошлое (если оно есть), часто в него включаются справки о приеме на работу.

В iprospectcheck у нас есть разные варианты, поэтому вы платите только за ту информацию, которая вам нужна, будь то только проверка биографических данных или более полная проверка биографии, включающая подтверждение трудоустройства.

Что произойдет, если вы не сможете подтвердить работу с помощью стандартных протоколов?

Если вы не можете проверить историю трудоустройства кандидата, можно предпринять дополнительные шаги, чтобы обеспечить своевременное получение этой информации.

Во-первых, если вы пользуетесь услугами компании по проверке биографических данных для проведения проверок, компания может потребовать от соискателя работы предоставить копии W-2 или квитанций о заработной плате за каждый год, когда они работали в различных компаниях.Эти документы должны пройти тщательную проверку на подлинность.

В большинстве случаев компания, занимающаяся проверкой биографических данных, сможет своевременно получить и проверить необходимую вам информацию.

Если вы сами проверяете прошлую работу и не можете связаться с предыдущим работодателем вашего соискателя, вы можете подумать о том, чтобы попросить соискателя обратиться в компанию или связать вас с кем-то напрямую.

Кто может юридически подтвердить трудоустройство?

Предыдущие работодатели могут юридически подтвердить занятость.Однако в большинстве штатов есть законы о типах информации, которую работодатели могут передавать о своих сотрудниках, поэтому важно понимать законы, которые применяются в вашем штате.

Работодатели часто получают запросы о подтверждении занятости от потенциальных работодателей, государственных агентств, коллекторских агентств и ипотечных кредиторов. Однако получение запроса на подтверждение не означает, что работодатель обязательно должен будет на него ответить.

Компании, которые получают подтверждение запросов о приеме на работу, должны предоставлять только правдивую информацию, которая может быть подтверждена.Потенциальные работодатели также должны получить подписанное согласие своих кандидатов, прежде чем запрашивать подтверждение занятости.

Когда работодатель получает подтверждение запроса о приеме на работу, он должен ознакомиться с законодательством штата, в котором он расположен, чтобы определить, какие типы информации он может сообщать, и избегать каких-либо неправдивых заявлений о бывшем сотруднике, чтобы предотвратить потенциальную ответственность в судебном процессе о диффамации.

Работодатели, получившие подтверждение запросов о приеме на работу от государственных или федеральных правительственных агентств, обычно обязаны отвечать на них.Однако им не нужно отвечать на запросы коллекторских агентств и других лиц.

Когда потенциальный работодатель связывается с предыдущим работодателем, чтобы попросить подтверждение занятости, предыдущий работодатель может предоставить или не предоставить информацию. Если предыдущий работодатель предоставляет информацию, она может быть ограничена датами прекращения и начала работы бывшего сотрудника, а также его или ее должностью или титулом.

Во многих штатах информация о заработной плате запрещена и не может быть запрошена потенциальными работодателями или предоставлена ​​предыдущими работодателями.

Как я могу подтвердить право на трудоустройство?

Прежде чем работодатель сможет законно нанять кого-то на работу, работодатель должен убедиться, что будущий сотрудник имеет право работать в США.

Работодатели, которые не могут определить право на трудоустройство сотрудников или принимают поддельные документы для найма неподходящих работников, могут столкнуться с уголовными штрафами и наказаниями.

Форма I-9

Таможенная и иммиграционная служба США требует от всех работодателей США подтверждать право на трудоустройство потенциальных сотрудников, заполнив форму I-9.Новые сотрудники должны заполнить эту форму, прежде чем они смогут приступить к работе.

В форме сотрудник должен подтвердить, что он или она имеют право работать в Соединенных Штатах. Он или она также должны предоставить подтверждающие документы работодателю, и работодатель должен сохранить копии этих документов в личном деле сотрудника вместе с заполненной формой I-9.

Некоторые из приемлемых документов для подтверждения разрешения на работу включают следующее:

• Действующая карточка социального страхования
• Заверенная копия свидетельства о рождении заявителя из U.С.
• Сертификат индейского происхождения
• Свидетельство о рождении, выданное Государственным департаментом
• Удостоверение личности гражданина США (форма I-197)
• Карта постоянного жителя / грин-карта
• Разрешение на трудоустройство от Министерства внутренней безопасности США для некоторых владельцев неиммиграционной визы
• Паспорт США
• Заграничный паспорт с читаемой визой I-551
• Загранпаспорт с формой I-94, разрешающей его владельцу работать на конкретного работодателя

Работодатели должны внимательно изучить подтверждающие документы, представленные им потенциальными сотрудниками, чтобы убедиться, что они выглядят подлинными.Если они этого не сделают, они не должны принимать их в качестве доказательства права на трудоустройство.

Использование E-verify

Некоторые работодатели используют E-verify для проверки права потенциальных сотрудников на работу. E-verify — это система на основе веб-сайтов, управляемая правительством США.

В то время как участие в E-verify является добровольным для большинства работодателей, федеральные подрядчики и субподрядчики должны участвовать в E-verify.

Информация, представленная о заявителе в систему E-verify, сверяется с записями Управления социального обеспечения и Министерства внутренней безопасности, чтобы подтвердить, имеет ли заявитель право на работу в США.С.

Прежде чем информация может быть отправлена ​​в E-verify, заявитель должен заполнить форму I-9. После того, как работодатель проверил подтверждающие документы заявителя и убедился, что они подлинные, работодатель может заполнить раздел 2 формы и отправить информацию в DHS и SSA через систему E-verify, чтобы подтвердить личность заявителя и право на трудоустройство. в США

Штрафы за неподтверждение права на трудоустройство

Работодатели могут столкнуться с уголовными и гражданскими санкциями, если они не подтвердят право на трудоустройство и не наймут кандидатов, не имеющих права работать в США.С.

Работодатели могут столкнуться с штрафами в несколько тысяч долларов за нарушение правил I-9 или за преднамеренный набор, наем или направление на работу неуполномоченных работников за вознаграждение.

Федеральные подрядчики, нарушающие закон, могут быть лишены возможности заключать федеральные контракты в будущем, а также им грозит штраф. Работодатели, которые обязаны участвовать в E-verify, но не делают этого, также могут быть проверены иммиграционной и таможенной службой.

В дополнение к потенциальной уголовной и гражданской ответственности за прием на работу неуполномоченных иностранцев, работодатели также должны позаботиться о том, чтобы не подвергать дискриминации потенциальных сотрудников с действующими документами, подтверждающими право на трудоустройство.

Согласно USCIS, работодатели, которые дискриминируют уполномоченных соискателей, могут столкнуться со следующими штрафами:

• Гражданские штрафы
• Уголовные штрафы при наличии схемы и практики
• Отказ от будущих государственных контрактов
• Приказы о возмещении задолженности заявителю, подвергшемуся дискриминации
• Приказы, требующие от работодателя нанять заявителя, подвергшегося дискриминации

Закон ясен:

Работодатели должны проверять правомочность нанимаемых ими людей на работу и обеспечивать правильное заполнение форм.

Они также должны проверить предоставленные им документы, чтобы убедиться, что они выглядят подлинными и не могут ли они дискриминировать людей на основании их разрешительных документов на работу.

Как выбрать подходящего поставщика медицинских услуг для прохождения проверок занятости

Многие работодатели выбирают сторонние CRA для выполнения проверок занятости за них. Однако важно, чтобы вы позаботились о том, чтобы выбрать правильного поставщика, если вам нужна такая проверка данных перед приемом на работу из-за потенциальных рисков, с которыми вы можете столкнуться, если будете действовать на основе полученной информации.

Когда вы ищете компанию для проверки биографических данных при приеме на работу, вам следует искать поставщика, который следит за законами о проверке данных о приеме на работу и является надежным и уважаемым.

В iprospectcheck наши проверки данных о приеме на работу полностью соответствуют FCRA и всем соответствующим законам штата и федеральным законам. Чтобы узнать больше об услугах, которые мы можем предложить, позвоните нам сегодня: 888-808-9997

iprospectcheck: ваш надежный партнер по проверке занятости и многому другому

Процесс подтверждения занятости может быть сложным и трудоемким.Тем не менее, это жизненно важный шаг в процессе проверки перед приемом на работу, поскольку он гарантирует, что кандидат, которого вы рассматриваете, действительно обладает тем опытом, который они указали в своем резюме.

В iprospectcheck мы помогаем вам сэкономить время и деньги, выполняя этот процесс за вас с помощью наших быстрых, эффективных и точных услуг по проверке занятости.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о ваших вариантах добавления проверки трудовой книжки в вашу анкету кандидатов на работу .

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Ресурсы, представленные здесь, предназначены только для образовательных целей и не являются юридической консультацией. Проконсультируйтесь со своим юристом, если у вас есть юридические вопросы, связанные с вашей конкретной практикой и соблюдением применимого законодательства.

Компания по проверке биографических данных перед приемом на работу

Услуги по проверке биографических данных

Наши уникальные службы проверки биографических данных проверяют ваших потенциальных сотрудников на наличие красных флажков перед приемом на работу.Прежде чем вы примете решение о приеме на работу, мы проверяем уголовные, гражданские, кредитные и социальные, правительственные и технические требования, проверки, водительские записи, тесты на наркотики и физические данные. Таким образом, вы без сомнения узнаете, что нанимаете отличных сотрудников.

Используйте вкладки слева, чтобы узнать больше о каждой области, которую мы рассматриваем.

Уголовный округ

Поиск уголовных преступлений и правонарушений для конкретного округа в режиме реального времени. Этот поиск длился как минимум семь лет.

Уголовное дело штата

Обыск по всему штату по делам о тяжких преступлениях и проступках, о которых сообщают округа. Также может содержать запросы / ордера из других государств. Доступно не во всех штатах.

Межгосударственная криминальная база данных

Мгновенный поиск более 300 миллионов судимостей из сотен источников во всех 50 штатах, а также из некоторых международных архивов. Также включает в себя реестры сексуальных преступников с более чем 3,5 миллионами фотографий.

Федеральный уголовный

Поиск преступлений, преследуемых на федеральном уровне, которые могут включать в себя хищения, мошенничество, незаконный оборот наркотиков и другие федеральные преступления.Охват всех 84 окружных судов США за один поиск (также доступен поиск одного района).

Гражданский — Округ (Суд низшей инстанции)

Этот поиск предназначен для проверки записей гражданского судопроизводства окружных судов нижнего уровня. Суммы дел в долларах варьируются от штата к штату, охватывающие суды мелких тяжб.

Гражданский — Округ (суд высшей инстанции)

Этот поиск предназначен для проверки записей гражданского судопроизводства окружных судов высшего уровня. Дела варьируются в долларах от штата к штату, охватывая более крупные документы по гражданским делам.

Гражданский — Окружной суд (Объединенный суд)

Комбинированный обыск по гражданским искам в суды высшей и низшей инстанции по округам.

Гражданский — Единый федеральный округ

Это поиск по гражданским документам, проводимый в одном окружном суде США в пределах федерального судебного округа.

Кредитный отчет о занятости

Полная кредитная история, специально разработанная для оценки трудоустройства; включает псевдонимы, историю адресов, коллекции, судебные решения по гражданским делам, документы о банкротстве, налоговые залоговые права и другую информацию.

Социальный поиск

Отчет о проверке, основанный на имени и номере социального страхования. Возвращенная информация будет включать действительность SSN, имена / псевдонимы и адресную информацию, связанную с этим SSN / заявителем.

Санкционные списки здравоохранения

Многоуровневый поиск в базах данных отрасли здравоохранения из OIG, GSA, FACIS и 800 других государственных и федеральных баз данных здравоохранения.

Подтверждение профессиональной лицензии / государственной лицензии

Полученная информация включает статус лицензии и, если таковая имеется, дату истечения срока, неблагоприятную информацию и специализацию.

Государственный список для наблюдения за иностранными гражданами

Группы и / или отдельные лица определены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США как угрозы внешней политике и национальной безопасности США.

Национальный банкротный розыск

Национальная база данных о банкротстве содержит 9,5 миллионов записей о банкротстве с января 1992 года по настоящее время.

Поиск записи о компенсации рабочим

Этот запрошенный государством отчет обычно содержит номера случаев, дату травмы, тип травмы и работодателя на момент травмы.Доступ к этой информации и правила получения этого отчета будут зависеть от штата. Не во всех штатах разрешен такой поиск.

Доступны другие государственные базы данных. Свяжитесь с нами, если вам нужно что-то конкретное, чего нет в списке выше.

Электронные решения I-9

Решение

VerifyProtect.com I-9 позволяет вам эффективно управлять и оптимизировать процесс получения права на работу в соответствии с федеральными и государственными нормативными требованиями для вашей организации в одном или нескольких местах прямо в Интернете.Наша электронная форма проста в использовании и может быть напрямую связана с программой электронной проверки Министерства внутренней безопасности (DHS). Вы можете сканировать и загружать документы прямо в форме сотрудников, сохраняя все доступным и безопасным для всех ваших сотрудников.

Подтверждение занятости

VerifyProtect.com связывается с предыдущими работодателями, чтобы проверить последнюю занимаемую должность кандидата, продолжительность работы, информацию о заработной плате и право на повторный прием на работу.

Международная справка о трудоустройстве

VerifyProtect.com свяжется с предыдущими международными работодателями, чтобы подтвердить трудоустройство ваших соискателей.

Подтверждение образования

VerifyProtect.com свяжется с любым колледжем, университетом, профессиональным училищем или средним учебным заведением, чтобы проверить заявленную степенью и даты посещения вашим заявителем. Также доступны подтверждения, включая стенограммы.

Подтверждение образования, международноеa

VerifyProtect.com проверит степень вашего абитуриента и посещаемость колледжей и университетов, расположенных за пределами США.

Подтверждение личного отзыва

VerifyProtect.com связывается с рекомендациями кандидатов и проводит собеседование, чтобы определить их характер и надежность. Также могут быть добавлены индивидуальные вопросы.

Проверка профессиональных рекомендаций

VerifyProtect.com связывается с профессиональным представителем кандидата и проводит собеседование с ним, чтобы определить характер, надежность, трудовую этику и эффективность работы. Могут добавляться индивидуальные вопросы.

Выездное интервью (телефон)

VerifyProtect.com проведет телефонное собеседование с вашим бывшим сотрудником, чтобы собрать соответствующую информацию и получить представление об их опыте работы в вашей компании.

MVR — Поиск записи стандартных водительских прав

Отчет о водительском удостоверении кандидата в штате, в котором он имеет водительские права. Включает статус лицензии, нарушения при перемещении и историю происшествий.

MVR — Поиск записей о водительских правах коммерческого водителя (CDL)

Справка об участии кандидата в коммерческом вождении в том штате, где у него есть водительские права.Включает статус лицензии, нарушения при перемещении и историю происшествий.

MVR — Федеральный поиск по безопасности коммерческого водителя

Отчет о кандидатах на общенациональную историю безопасности коммерческих водителей. Отчеты о дорожном осмотре за 3 года и информацию о ДТП за 5 лет.

Все тесты на наркотики включают в себя сбор образца, транспортировку в лабораторию, EMIT и GC / MS сертифицированной лабораторией и, при необходимости, проверку результатов медицинским экспертом (MRO).

Тест на наркотики — 5 панелей (Стандарт или Департамент транспорта, DOT)

Наиболее часто используемые тесты на наркотики.Оба теста на амфетамины (кристаллический мет), каннабиноиды (ТГК и марихуана), кокаин, опиаты (кодеин, морфин, героин, оксикодин, видкодин и т. Д.) И фенциклидин (PCP).

Тест на наркотики — панель 10

В дополнение к панели 5, панель 10 также будет включать барбитураты, бензодианзепины, метадон, метаквалон и пропоксифен.

Тест на алкоголь

Регулируемое тестирование алкотестера для определения уровня алкоголя в выдыхаемом воздухе может проводиться с подтвержденными результатами с помощью медицинского специалиста.

Осмотр перед приемом на работу

У нас есть широкий спектр предложений по профессиональному медицинскому и физическому осмотру, включая общий медицинский осмотр и осмотр Департамента транспорта (DOT), слуховое и визуальное тестирование, тесты на туберкулез и другие анализы крови, иммунизацию и многое другое.

Вы владелец арендуемой недвижимости? Наши услуги по проверке арендаторов помогут вам найти квалифицированных и ответственных арендаторов, которые помогут сохранить вашу прибыль и ваши инвестиции.

Независимо от того, владеете ли вы одной собственностью или тысячами, постоянная проверка арендаторов также поможет вам избежать жалоб на дискриминацию в соответствии с Законом о справедливом жилищном строительстве.Щелкните здесь, чтобы посетить наш веб-сайт проверки клиентов и просмотреть наши быстрые и удобные пакеты проверки.

Щелкните здесь, чтобы посетить www.americantenantscreen.com

Новый закон об обязательной электронной проверке во Флориде

Флорида приняла новый закон , который делает использование E-Verify обязательным для всех государственных работодателей и некоторых частных работодателей. Это потребует в некоторой степени изменений в найме работодателей с 1 января 2021 года.

В то время как E-Verify является добровольной программой для многих, для все большего числа работодателей она становится не совсем добровольной системой выбора.

30 июня 2020 года Флорида присоединилась к растущему числу штатов, принявших версию закона об обязательной электронной верификации. Губернатор Рон ДеСантис подписал закон, который потребует от всех государственных работодателей, включая местные школьные округа, государственные университеты и колледжи, государственные и местные агентства, а также их частных подрядчиков, использовать E-Verify, федеральную электронную базу данных, предназначенную для помощи работодателям. в подтверждении по федеральным базам данных, что документы, предоставленные новыми сотрудниками для установления законного права на трудоустройство, действительно действительны.

Обещание кампании; COVID-19

В качестве кандидата в 2018 году губернатор ДеСантис пообещал санкционировать использование E-Verify. Это вызывало споры, и против него выступали не только некоторые группы защиты иммигрантов, но и бизнес-группы, особенно в сельском хозяйстве, строительстве и гостеприимстве.

Представитель губернатора объяснил : «Учитывая высокий уровень безработицы из-за COVID-19, как никогда важно обеспечить, чтобы легальные жители штата извлекали выгоду из рабочих мест, которые становятся доступными….”

Основные положения

Начиная с 1 января 2021 года, каждый государственный работодатель, подрядчик и субподрядчик во Флориде должен зарегистрироваться и использовать систему E-Verify для подтверждения права всех новых сотрудников.

Кроме того, ни один публичный договор не может быть заключен без сертификата E-Verify. Любой субподрядчик, работающий по государственному контракту, должен предоставить подрядчику письменные показания (которые должны храниться у подрядчика в течение срока действия контракта), в которых говорится, что субподрядчик не нанимает, не заключает контракты или не заключает субподрядные отношения с неуполномоченными иностранцами.Подрядчикам необходимо будет пройти этот процесс для всех государственных проектов.

Частные работодатели не обязаны использовать систему E-Verify, если у них нет контракта с государственным работодателем или если они не обращаются за льготами, финансируемыми налогоплательщиками, через Департамент экономических возможностей штата.

Все работодатели должны по-прежнему заполнять и сохранять формы «I-9 Employment Eligibility Verification» на протяжении всего срока работы и не менее одного года с даты увольнения сотрудника или трех лет после приема на работу, в зависимости от того, что наступит позже в соответствии с федеральной иммиграционной реформой. и Закон о контроле 1986 года.

Кроме того, согласно новому закону Флориды, любой частный работодатель, который не использует E-Verify, должен также хранить копии документов, использованных для заполнения формы I-9, в течение трех лет (что является необязательным согласно федеральному закону).

Следующие шаги для работодателей

Государственные работодатели Флориды и те, кто участвует в торгах по государственным контрактам, должны быть готовы соблюдать новый закон, обновив свои практики адаптации и найма новых сотрудников.

Частные работодатели, которые решили не использовать E-Verify, должны продолжать заполнять и поддерживать записи проверки I-9, включая копии проверенных документов.Правоприменительные процедуры в соответствии с новым мандатом E-Verify имеют большое значение, и несоблюдение закона может привести к приостановке или прекращению действия бизнес-лицензий.

Более того, после прекращения пандемии COVID-19 возможна дополнительная проверка со стороны правительства на уровне штата и на федеральном уровне проверочных записей о занятости.